江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕549號

被告人張某，女，1957年**月**日生，身份證號碼3201061957********，漢族，高中文化，南京市**有限公司負(fù)責(zé)人，出生地:?江蘇省南京市，戶籍地:江蘇省南京市鼓樓區(qū)**崗**號**室，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**營**號**棟**單元**室。被告人張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1967年**月**日生，身份證號碼3201061967********，漢族，大專文化，南京市**有限公司負(fù)責(zé)人，出生地:?江蘇省南京市，戶籍地:江蘇省南京市鼓樓區(qū)**營**號，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**園**幢**室。被告人袁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人張某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月5日將本案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于8月5日重新移送審查起訴。2019年6月21日、9月5日，本案兩次依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：南京市**有限公司（簡稱“**公司”）于2015年8月成立，住所：浦口區(qū)**園**路**號，經(jīng)營范圍：新材料、半導(dǎo)體材料研發(fā)、制造、銷售等。該公司成立后，在南京市玄某某**大廈**樓設(shè)立辦公地點，招募多名業(yè)務(wù)員，采取打電話、口口相傳等方式，以公司研制氮化鎵項目需要資金為由，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，向社會公眾募集資金，約定到期還本付息。

2015年至2018年期間，被告人張某、袁某某均系**公司實際負(fù)責(zé)人，安排公司業(yè)務(wù)員采取上述方式向高某某、趙某某、石某某等60余名集資參與人吸收存款合計人民幣2200余萬元，造成損失合計人民幣1700余萬元。

2019年2月13日，被告人張某、袁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案經(jīng)過、合同、收據(jù)等書證；

2.集資參與人高某某、趙某某、石某某等人的證言；

3.被告人張某、袁某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會計師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人張某、袁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、袁某某共同實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：周金鳳

?????2019年9月20日

（此頁無正文）

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人袁某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊2207頁及補(bǔ)充材料150頁。

????3.隨案移送鑒定意見書1份?！?/span>