福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2193號

被告人張某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4210831982********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3412031976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**樓村**莊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5130211996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住四川省達州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303271989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人辛某某（曾用名辛細長），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3622011976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303271968********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3603211982********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江西省蓮花縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3601211976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省南昌縣向塘鎮(zhèn)黃山村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4202221972********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住浙江省松陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3601211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省南昌縣向塘鎮(zhèn)黃山村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（曾用名黃秀月），女，1978年**月**日出生，公民身份號碼4525241978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)平南縣大安鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3625321992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省廣昌縣**坊鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4223021978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某（曾用名梁峰），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3421231979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號**戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4104821988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省汝州市**坊鎮(zhèn)**村街**樓村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3623211967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省上饒縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3422221991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省蕭縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼5225011975********，漢族，文盲，農(nóng)民，住貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月28日被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年5月2日，本院決定延長審查起訴期限半個月；5月15日，本案退回晉江市公安局補充偵查，6月14日重新移送審查起訴；7月15日，本院決定延長審查起訴期限半個月；7月29日，本案第二次退回晉江市公安局補充偵查，8月29日重新移送審查起訴；9月30日，本院決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“純資金運作”等）是一個無實際產(chǎn)品，打著“國家搞試點”、“國家扶貧開發(fā)項目”等名義，采取拉人頭入伙發(fā)展下線的方式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以“出局”時能獲得人民幣1040萬（以下幣種同）的報酬為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財?shù)膫麂N組織。其運作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就是3800×1＋3300×20＝69800元，上線人員按照固定的標準對下線人員交納的申購款進行瓜分。其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。該傳銷組織中老總級別人員負責(zé)管理自己傘下的團隊，采取家庭式管理，以租住房為傳銷場所，設(shè)立諸多小團體家庭以發(fā)展組織。家庭設(shè)立“大總管（或家長）”、“能力總管”、“自律總管”、“經(jīng)晨窗口”、“能力配合”、“自律配合”分工管理，形成由“大總管”向老總負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)模式。其中，經(jīng)理級別人員任“大總管”，負責(zé)在老總的指令下管理家庭人員的生活、學(xué)習(xí)、紀律、申購等各方面事務(wù)，并帶領(lǐng)、協(xié)調(diào)本家庭與其他家庭人員互動等綜合工作?！澳芰偣堋必撠?zé)對人員進行邀約技巧的訓(xùn)練、傳授新人洗腦的方法等工作?！白月煽偣堋必撠?zé)協(xié)助大總管監(jiān)督家庭內(nèi)人員遵守行業(yè)紀律情況、及時上交處罰款項等工作。“經(jīng)晨窗口”負責(zé)組織家庭內(nèi)人員宣讀及講解《生活經(jīng)營管理二十條》及《世界上最偉大的推銷員》等，強化洗腦?！澳芰ε浜稀奔啊白月膳浜稀必撠?zé)輔助“能力總管”及“自律總管”工作。該傳銷組織又設(shè)立“講師”一職，“講師”經(jīng)傳銷組織考核通過后，在組織內(nèi)通過授課進行宣傳、培訓(xùn)等工作。截止2018年11月，該傳銷組織在晉江市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)已發(fā)展成多個家庭，共計參與人員200余人。其中：

1.被告人張某，2018年9月晉升為老總級別，管理徐某乙家庭，并分管傳銷組織自律工作；

2.被告人徐某甲，為梁某某家庭及整個組織的自律總管，向被告人張某負責(zé)；

3．被告人辛某某，為趙四紅家庭的自律總管；

4．被告人余某某，為余揚芬家庭的自律總管及講師；

5．被告人彭某，為張某甲家庭的自律總管；

6．被告人石某某，為蔡某甲家庭的自律總管及講師；

7．被告人謝某乙，為謝某乙家庭的大總管及講師；

8．被告人陳某，為胡曉群家庭的自律總管及講師；

9．被告人孫某某，為孫某某家庭的大總管、自律總管、能力總管及講師；

10．被告人徐某乙，為徐某乙家庭的大總管；

11．被告人張某甲，為張某甲家庭的大總管；

12．被告人蔡某甲，為蔡某甲家庭的大總管；

13．被告人王某，為蔡某甲家庭的自律配合；

14．被告人黃某某，為康成華家庭的經(jīng)晨窗口；

15．被告人梁某某，為梁某某家庭的大總管；

16．被告人張某乙，為康成華家庭的自律總管；

17．被告人謝某甲，為謝某乙家庭的自律總管；

18．被告人秦某某，為沈琪家庭的自律總管。

2018年11月27日，公安機關(guān)在福建省泉州市鯉城區(qū)**路新樂**公寓**室抓獲被告人張某，在晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)抓獲被告人徐某甲，在晉江市**鎮(zhèn)**園抓獲被告人余某某，在晉江市**鎮(zhèn)**花苑抓獲被告人彭某，在晉江市**鎮(zhèn)**小區(qū)抓獲被告人辛某某、石某某、陳某、孫某某、徐某乙、蔡某甲、王某、黃某某、張某乙、秦某某，在晉江市**鎮(zhèn)**園抓獲被告人謝某乙、謝某甲，在晉江市**鎮(zhèn)**園抓獲被告人張某甲，在晉江市**鎮(zhèn)**園抓獲被告人梁某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機的照片；

2.書證：抓獲及破案經(jīng)過、身份信息證明、電話號碼清單、傳銷人員名單等；

3.證人證言：證人龔某某、金某某等的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人張某、徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄：搜查筆錄，提取筆錄，證人龔某某、金某某辨認筆錄，被告人張某、徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某的辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某、謝某乙、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某、徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其中被告人張某屬情節(jié)嚴重，其均行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人石某某、辛某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、蔡某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人彭某在有期徒刑一年四個月至二年四個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對被告人謝某乙在有期徒刑二年至三年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對被告人黃某某在有期徒刑一年二個月至二年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：曾遠志

2019年10月12日

附：

1.被告人張某、徐某甲、石某某、孫某某、辛某某、余某某、彭某、謝某乙、陳某、謝某甲、黃某某、張某乙、徐某乙、梁某某、張某甲、蔡某甲、王某、秦某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十七冊。

3.認罪認罰具結(jié)書三份。_?