西寧市城西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6301031981********，漢族，大專文化，青海**文化傳媒有限公司法人、西寧**工貿(mào)有限公司監(jiān)事，戶籍所在地青海省西寧市城中區(qū)，住青海省西寧市城中區(qū)**街**號(hào)**室。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)青海省公安廳決定，于2019年3月6日被刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)青海省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日被青海省公安廳取保候?qū)?/span>。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局城西公安分局決定，于2019年12月10日被刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月8日被西寧市公安局城西公安分局逮捕。

辯護(hù)人張生寬，青海恩澤律師事務(wù)所律師。

張某某涉嫌挪用資金罪一案由青海省公安廳偵查終結(jié)，于2019年10月11日向青海省人民檢察院移送審查起訴，同日青海省人民檢察院交由西寧市人民檢察院辦理，2019年10月15日西寧市人民檢察院交由我院辦理。本院受理后，于2019年10月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月13日至2019年12月11日）。

張某某涉嫌合同詐騙罪一案，由西寧市公安局城西公安分局偵查終結(jié)，于2020年2月6日向本院移送審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因被告人張某某涉嫌數(shù)罪，本院于2020年2月17日將兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2014年1月7日，被告人張某某與周某某注冊成立了青海**有限公司，其中被告人張某某持股49%，任公司監(jiān)事、總經(jīng)理；周某某持股51%，任公司法定代表人、執(zhí)行董事。2014年5月7日，被告人張某某以支付材料款、繳納大通煤炭交易市場項(xiàng)目的土地規(guī)劃手續(xù)為由，將青海**文化傳媒有限公司資金200萬元轉(zhuǎn)入該公司會(huì)計(jì)張某甲的個(gè)人賬戶，后其指示張某甲將其中150萬元轉(zhuǎn)入被告人張某某妻姐安某甲的賬戶內(nèi)（經(jīng)查安某甲的該銀行卡由張某某之妻安某乙所持有）；2014年6月12日被告人張某某再次以支付材料款、繳納大通煤炭交易市場項(xiàng)目的土地規(guī)劃手續(xù)為由，將青海**文化傳媒有限公司資金60萬元轉(zhuǎn)入該公司會(huì)計(jì)張某甲個(gè)人賬戶，后其指示張某甲將其中50萬元轉(zhuǎn)入張某某之妻安某乙賬戶內(nèi)。上述款項(xiàng)安某乙用于在浙江省湖州市購置房產(chǎn)、汽車、車位及建材、裝修費(fèi)用的支出。2016?年4月30日被告人張某某離職時(shí)上述款項(xiàng)仍未歸還，且未向青海**文化傳媒有限公司提供任何票據(jù)和履行報(bào)銷、沖賬手續(xù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、人員信息表、歸案經(jīng)過、協(xié)助查封通知書、查封決定書、施工單位工程聯(lián)系單、收條、資金轉(zhuǎn)賬記錄、大通縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2014年第一批大氣污染綜合治理市級(jí)專項(xiàng)資金的通知、財(cái)政支付憑證、青海**文化傳媒有限公司繳款書、調(diào)取證據(jù)通知書、《大通縣發(fā)改委關(guān)于大通煤炭集中交易市場建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)》、《立項(xiàng)報(bào)告書》、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、選址意見書、意向用地協(xié)議書、大通縣國土局關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審的意見、《青海**文化傳媒有限公司大通煤炭交易市場2.0Mt/a物流儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》、《關(guān)于大通縣煤炭集中交易市場規(guī)劃建設(shè)報(bào)告的批復(fù)》、《大通縣國土資源局關(guān)于大通縣煤炭集中經(jīng)營交易市場項(xiàng)目土地儲(chǔ)備的請(qǐng)示》、大通縣政府關(guān)于同意2015年度第五批國有土地使用權(quán)掛牌出讓方案的批復(fù)、青海省政府關(guān)于大通縣2014年度第九批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地的批復(fù)、審議《關(guān)于2014-01號(hào)國有土地使用權(quán)掛牌出讓方案的請(qǐng)示》等議題、發(fā)票、大通縣國土局《證明》、青海**文化傳媒有限公司繳款書、稅收繳款書、青海銀行進(jìn)賬單、大通縣發(fā)改局《證明》、大通縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局《證明》、證明、青海**文化傳媒有限公司財(cái)務(wù)表、記賬憑證、銀行進(jìn)賬單、資金申請(qǐng)單、企業(yè)遷移登記注冊通知函、公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、股東會(huì)決議、章程、驗(yàn)資報(bào)告、房屋租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、公司變更申請(qǐng)、增資協(xié)議、章程修正案、股東會(huì)決議、安某乙身份證復(fù)印件及戶籍信息、結(jié)婚證、離婚證、結(jié)婚登記審查處理表等、證明、記賬憑證、發(fā)票、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單、湖州市不動(dòng)產(chǎn)登記查詢記錄、房屋購買合同及消費(fèi)單、安某甲名下不動(dòng)產(chǎn)及車輛信息、證明、租賃合同、張某某銀行流水；2.證人周某某、李某甲、安某丙、申某某、張某甲、安某甲、安某乙、張某乙、張某丙、李某乙的證言；3.被告人張某某的供述與辯解；4.會(huì)計(jì)鑒定意見書。

二、2019年8月29日，被告人張某某謊稱承建了中國石化青海分公司位于青海省黃南州尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)的新建加油站項(xiàng)目，以西寧**工貿(mào)有限公司的名義與青海**建設(shè)工程有限公司簽訂《加油站合作協(xié)議》，約定由青海**建設(shè)工程有限公司墊付該項(xiàng)目的土地出讓金150萬，竣工后西寧**工貿(mào)有限公司支付全部墊付資金及利潤。經(jīng)查，中石化青海分公司在黃南州尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)無新建加油站項(xiàng)目，尖扎縣自然資源局也未接到過坎布拉新設(shè)中石化加油站項(xiàng)目的申請(qǐng)，被告人張某某將騙取的150萬全部用于歸還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.加油站合作協(xié)議、授權(quán)委托書、借款合同、中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單、收據(jù)、微信聊天記錄、開戶許可證、居民身份信息、營業(yè)執(zhí)照、中國移動(dòng)業(yè)務(wù)受理單、建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、湖州吳興德豐小額貸款股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、個(gè)人貸款申請(qǐng)審批書、最高額擔(dān)保借款合同、房地產(chǎn)抵押清單、湖州**小額貸款股份有限公司借款借據(jù)、湖州**小額貸款股份有限公司還款憑證、銀行交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書調(diào)、銀行交易明細(xì)、尖扎縣自然資源局出具的情況說明、中國石化銷售股份有限公司青海石油分公司出具的情況說明、房地產(chǎn)買賣契約、青海省西寧市城中區(qū)人民法院民事裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、人員基本信息、到案經(jīng)過；2.被害人沈某某的陳述；3.證人李某丙、倪某某、代某某、井某某、陳某某、安某乙的證言；4.被告人張某某的供述和辯解；5.監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人張某某在擔(dān)任青海**文化傳媒有限公司經(jīng)理期間，利用其負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、管理的便利條件，以支付材料款、繳納大通煤炭交易市場項(xiàng)目的土地規(guī)劃手續(xù)為由，挪用該公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，且未退還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目、假意簽訂合同，以土地出讓金的名義騙取他人150萬，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城西區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：趙洪毅

??????????????????????????????????????????????徐??瑩

??????????????????????????????????????書記員：劉敏馨

????????????????????????????????????2020年3月5日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊?！?/span>