浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2110號

被告人張海軍，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607271999********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市龍南縣臨塘鄉(xiāng)**村**街**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月30日經本院批準，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人張海軍涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人張海軍同意本案適用簡易程序簡化審理。

經依法審查查明：

2019年期間，?林某某（另案處理）等人在菲律賓克拉克特區(qū)組織一針對中國大陸居民進行電信網絡詐騙的犯罪集團。該詐騙集團通過統(tǒng)一管理、部門分工、劃分層級、集中食宿的公司化方式運作，設置業(yè)務部、客服部、網絡技術部、財務部、洗錢部等部門。其中，業(yè)務部層級劃分為業(yè)務員、組長、管理，在同一大樓相對封閉的辦公區(qū)域里劃分出A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)，共同從事詐騙活動，并以統(tǒng)一財務系統(tǒng)根據業(yè)績情況按比例提成詐騙違法所得。其中，業(yè)務員負責在陌陌、微信、釘釘等社交軟件上尋找被害人聊天，取得被害人信任后，再以高回報為誘餌，引誘被害人在該詐騙集團提供的“掌上**”（后改名“掌上**”）APP上充值賭博，當投注金額較小時，詐騙集團操縱上述APP讓被害人贏利，隨著被害人投注金額的增加，業(yè)務員上級管理人員會接手繼續(xù)詐騙，待被害人投注金額較大后不予提現，隨即以須充值一定金額成為會員，或者充值一定金額解凍賬戶才能取現等虛假理由要求被害人繼續(xù)充值，非法占有被害人的財產。

經查，2019年7月9日至2020年1月間，被告人張海軍從中國大陸出境加入該詐騙集團成為業(yè)務部業(yè)務員，代號“老張”，并伙同梁某甲、蔡某某、李某甲、張某甲、曾某甲、邱某甲、曾某乙、黃某甲（均已判刑）及華某某、陳某某、謝某甲、賴某甲、賴某乙、黃某乙、宋某甲、謝某乙、鐘某某、張某乙、賴某丙、徐某某（均已起訴）、袁某某、劉某甲、賴某丁、宋某乙、邱某乙、廖某甲、凌某某、張某丙（均另案處理）等人受雇參與上述犯罪集團，共同對被害人實施詐騙。

根據已報案被害人的情況統(tǒng)計，僅?2019年?7月?22日至?9月?23日間，該詐騙集團先后詐騙被害人吳某某錢款人民幣（幣種下同）123471元、被害人李某乙錢款?522842元、被害人劉某乙錢款?76790元、被害人廖某乙錢款?99651.98元、被害人牛某某錢款45200元，共計?867954.98元。案發(fā)后，被害人吳某某從梁某乙處取回錢款3萬元。

2020年6月4日，被告人張海軍被抓獲歸案，后退出違法所得44886元扣押于公安機關。??

認定上述事實的證據如下：

1.書證：全國常住人口信息、扣押清單、暫扣款票據、出入境記錄、刑事判決書、報案材料、接受證據清單、支付寶及微信交易記錄、微信聊天記錄；

2.證人證言：證人袁某某、李某甲、宋某乙、賴某丙、凌某某、張某甲、劉某甲、梁某乙、曾某甲、宋某甲的證言及證人趙某某、許某某出具的歸案經過；

3.被害人陳述：被害人牛某某、吳某某、李某乙、劉某乙、廖某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張海軍的供述和辯解；

5.檢查、辨認等筆錄：電子證據提取筆錄、人員辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張海軍對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張海軍伙同他人在境外利用電信網絡技術手段，采用虛構事實的方法，騙取不特定多數人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人張海軍在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?張華鋒

2020年8月13日

附：

????1.被告人張海軍現羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.補充材料陸拾伍頁；

3.《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各壹份。