上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1218號

????被告人張某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼:3101141986********，漢族，高中文化，個體經營，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

????被告人金某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101141979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

????被告人張某甲，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101141979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**園**弄**號**室。2005年5月24日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留15日；2006年7月6日因犯敲詐勒索罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2009年6月4日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留5日并處罰金人民幣一千元；2013年5月9日因吸毒行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留3日。

????上列三名被告人于2018年5月30日因涉嫌開設賭場罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月5日由上海市公安局嘉定分局取保候審，2019年7月2日因涉嫌詐騙罪經本院批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人張某某、金某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月12日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年9月24日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同年10月22日移送本院審查起訴。被告人張某某、金某某、張某甲均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年12月間，被害人張某乙因賭債、貸款等債務，向被告人金某某多次借款。2018年2月4日，張某乙無力償還賭債及支付向金某某借款的高額利息，遂通過金某某的介紹，向被告人張某某提出借款人民幣（以下幣種相同）20萬元。張某某同意借款，但以“保證金”的名義誘使張某乙寫下借款25萬元的借條，并于次日通過工商銀行手機銀行將25萬元轉入張某乙的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡。隨后被告人張某甲與金某某至本區(qū)工商銀行菊園支行，由張某甲持張某乙的銀行卡、身份證從上述銀行取款23萬元，后張某甲將“保證金”5萬元、“砍頭息”2.5萬元及張某乙向金某某借款的利息6.7萬元轉交金某某，剩余錢款交給張某乙。同年2月19日，張某乙經金某某介紹再次向張某某借款20萬元，張某某同意借款，但以“保證金”的名義誘使張某乙寫下借款28萬元的借條，并通過上述相同方式，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，后由張某甲至銀行取款28萬元。張某甲取款后將“保證金”8萬元、“砍頭息”2.8萬元及張某乙向金某某借款的利息6.7萬元轉交金某某，剩余錢款交給張某乙。至2018年3月上旬，因張某乙無力償還借款，張某某、金某某二次至張某乙與其父母共同居住的位于本區(qū)**路**弄**號**室住處，張貼借條等并要求張某乙歸還借款53萬元。同月22日，張某某指使包某某、楊某某（均另案處理）至張某乙與其父母共同居住的位于本區(qū)**路**弄**號**室住處索債，期間因張貼借條、照片與張某乙的家人發(fā)生沖突，張某乙的表哥徐某某因此受傷，后雙方經調解，張某某向徐賠償500元。

公安機關接被害人報案后經偵查，于2018年5月30日抓獲被告人張某某、金某某、張某甲，三人到案后如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.工商銀行菊園支行柜面監(jiān)控的視聽資料，公安機關出具的《協助查詢財產通知書》《張某某的工商銀行個人賬戶交易明細》《張某乙的工商銀行個人賬戶交易明細》、工商銀行菊園支行出具的張某乙與張某甲的身份證復印件、張某甲代張某乙取款的簽字記錄等書證，被害人張某乙的陳述及辨認筆錄，能夠與被告人張某某、金某某、張某甲的供述相互印證，證實張某乙通過金某某向張某某二次借款各20萬元，張某某向張某乙銀行賬戶轉賬25萬元和28萬元后，由張某甲取款將“保證金”及當月利息交由金某某轉交張某某的事實。

2.公安機關出具的《扣押決定書》、《扣押清單》及相關照片、借條等書證，被害人張某乙的陳述，能夠與被告人張某某、金某某、張某甲的供述相互印證，證實張某乙簽下向張某某借款25萬元和28萬元的虛高借條。

3.證人王某甲、王某乙的證言及辨認筆錄，證實張某某等人至張某乙住處要求張某乙償還借款50余萬元。

4.證人王某乙與張某某通話錄音的視聽資料、證人王某乙的證言，能夠與被告人張某某的供述相互印證，證實王某乙與張某某協商還款過程中，經王反復明確借款金額后，張某某承認張某乙實際借款金額為40萬元。

5.證人周某某的證言，證人陸某某、劉某某具的《書面情況》，證實其等在張某乙的住處看到被張貼借條、照片的事實。

6.公安機關出具的《110接處警登記表》《驗傷通知書》《治安案件調解協議書》等書證，證人呂某某、徐某某、張某丙的證言及辨認筆錄，能夠與被告人張某某及同案關系人包某某的供述相互印證，證實被告人張某某指使包某某、楊某某至張某乙的住處索債，期間與張某乙的家人發(fā)生沖突，后雙方經調解了結此事。?

7.公安機關出具的《調取證據通知書》《調取證據清單》等書證，證人王某丙的證言，證實公安機關依法調取記錄被告人張某甲至工商銀行菊園支行取款的監(jiān)控視頻的事實。

8.公安機關出具的《調取證據通知書》《調取證據清單》等書證，證實公安機關依法從證人王某乙處調取記錄與張某某通話錄音的事實。

9.公安機關出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證，證實本案案發(fā)、偵破及各被告人到案經過的情況。

10.常住人口登記表等書證，證實各被告人自然身份狀況；相關刑事判決書、行政處罰決定書等書證，與被告人張某甲的供述能夠相互印證，證實張某甲的前科劣跡情況。

11.被告人張某某、金某某、張某甲對于上述犯罪事實基本予以供認。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、金某某、張某甲對基本犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、金某某、張某甲等人惡勢力團伙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、金某某、張某甲在實施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、金某某、張某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議對被告人張某某、金某某、張某甲處三年以上四年六個月以下有期徒刑，并各處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：?張曉蘭

???2019年11月2日

附：

1.被告人張某某、金某某、張某甲現均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案件材料和證據7冊；

3.光盤2張（隨案附卷）；

4.贓證物品清單1頁；

5.《適用簡易程序建議書》1份；

6.《認罪認罰具結書》3份；

7.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公司財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

?對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第六十七條 被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……