湖南省永順縣人民檢察院

起?訴?書

湘永檢刑檢刑訴〔2020〕97號

被告人張某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼220303********341X，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)，住四平市鐵西區(qū)**街**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被永順縣公安局刑事拘留經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年11月7日被永順縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年8月22日，以錢某某、金某某等人為首的沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司成立。該公司以出售日用百貨、家用電器為表面經(jīng)營項目，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以會員制形式誘使社會公眾投入資金并許諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式給付回報來吸收公眾存款。為擴寬吸收公眾資金的渠道，該公司派員至各省打開市場，建立分店。

2016年9月，經(jīng)沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司旗下的張某某（另案處理）發(fā)掘、聯(lián)系，在歐某某、孟某某夫婦經(jīng)營的永順縣**大藥房（永順縣**鎮(zhèn)**街**號）二樓成立了“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”。不久，被告人張某任職沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司湖南省總經(jīng)理（先是代總經(jīng)理后正式任命）取代張某某管理湖南片區(qū)。張某將常某某吸收進(jìn)自己的公司，教授其相關(guān)業(yè)務(wù)知識后，遣派常某某（另案處理）來到永順縣任職“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”的見習(xí)經(jīng)理，教授歐某某、孟某某等人（均另案處理）相關(guān)業(yè)務(wù)知識，張某則通過手機微信群進(jìn)行指導(dǎo)、管理。常某某委托向某某辦理了營業(yè)執(zhí)照，法定代表人為常某某?！坝理樋h老媽樂會員服務(wù)中心”遵循沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司的章程，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以會員制形式誘使社會公眾投入資金并許諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式給付回報來吸收公眾存款，常某某等管理人員及其他工作人員從中獲取傭金和提成?！坝理樋h老媽樂會員服務(wù)中心”每日將顧客購買會員的錢匯至沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司的指定賬戶上，沒有使用和處理所吸收資金的權(quán)利。

2017年初，常某某調(diào)離“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”見習(xí)經(jīng)理職位，由歐某某任職“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”見習(xí)經(jīng)理，店長為孟某某，店員為向某某、楊某某、歐某甲。2017年4月張某辭職，離開了老媽樂。2017年6月，“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”應(yīng)沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司之要求，更名為“永順縣全家福商行”，營業(yè)執(zhí)照于2017年12月15日隨之變更名稱，法定代表人依然是常某某。2017年11月，“永順縣全家福商行”更名為“德和商城”?！坝理樋h老媽樂會員服務(wù)中心”、“永順縣全家福商行”、“德和商城”經(jīng)營模式一致。后沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司資金鏈斷裂，“德和商城”無力給會員返現(xiàn)，致使受害人付某某于2019年5月6日向永順縣公安局報案，稱其在“永順縣老媽樂會員服務(wù)中心”被騙去59566元；永順縣公安局于2019年5月8日決定對“永順縣老媽樂服務(wù)中心”非法吸收公眾存款案立案偵查。

湖南廣聯(lián)有限責(zé)任會計師事務(wù)所作出鑒定結(jié)論：2016年9月至2017年10月期間，永順縣老媽樂會員服務(wù)中心采用會員制吸收公眾資金。涉及會員人數(shù)273人，18148單，每單標(biāo)準(zhǔn)金額1280元，共計23229440元；向沈陽總部繳款18117617元，沈陽總部開款共計4527262元；清理兌換債務(wù)11803357元，未清理兌換債務(wù)11426083元（未抵扣發(fā)放物品7202單）。發(fā)放會員物品人數(shù)250元，共計7202單。會員兌換貨幣人數(shù)329人，24142筆，金額11803357元。張某2016年11月3日至2017年4月11日作為湖南省總期間，永順縣老媽樂吸收存款5226240元。

2019年10月24日，被告人張某來到公安機關(guān)投案，并如實供述了以上事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人張某及同案犯常某某、歐某某等人的供述和辯解；2、戶籍證明、歸案情況說明書等書證；3、王某某、陳某某、楊某甲、周某某、彭某某等證人的證人證言；4、一份鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國家關(guān)于金融管理的規(guī)定，未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，伙同他人非法變相吸收公眾存款共計5226240元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，張某系主犯，對其應(yīng)結(jié)合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；張某在案發(fā)后主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，對其應(yīng)結(jié)合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；張某對本院指認(rèn)的犯罪事實沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其應(yīng)結(jié)合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。建議判處被告人張某有期徒刑三年，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永順縣人民法院

檢察員：盧瑞勇

（院?。?/span>

2019年5月20日　

附：

????1．被告人張某現(xiàn)被羈押于永順縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)34冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。