上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕178號(hào)

被告人張某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼6104231988********，漢族，小學(xué)文化，住陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣**街道**村**組**號(hào)，2015年因故意傷害罪被陜西省涇陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年四個(gè)月，2017年2月8日刑滿釋放。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某甲，曾用名文某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼6104231988********，漢族，初中文化，住陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣**街道**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人張某、文某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人張某、文某甲明知所辦銀行卡將用于違法犯罪活動(dòng)，仍以本人名義辦理了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，并將銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡由張某交給他人使用。2019年11月25日14時(shí)許，被害人任某某在上海市靜安區(qū)**公司工作期間，進(jìn)入假冒其公司工作交流的QQ群，在QQ群聊天中，任某某按化名為其公司老板魏某某的群成員的指示，將人民幣（以下幣種均為人民幣）75000元“合同預(yù)付金”轉(zhuǎn)賬給戶名為文某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶（卡號(hào)：622284502260********），隨后任某某被踢出該QQ群。2019年11月25日下午14時(shí)許，被告人文某甲接到張某的取款指示后，趕到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)與張某會(huì)合，并使用其本人身份證件辦理取款業(yè)務(wù)，將任某某轉(zhuǎn)入其賬戶的75000元全部取現(xiàn)并將卡注銷，文某甲將取到的75000元交給張某后，張某分給文某甲11000元。

2019年12月12日，公安民警在陜西省涇陽(yáng)縣抓捕被告人文某甲的期間，當(dāng)?shù)貐f(xié)助抓捕的民警發(fā)現(xiàn)被告人張某可能涉嫌共同犯罪，遂電話通知張某到指定地點(diǎn)，張某投案后，主動(dòng)交代了犯罪事實(shí)。當(dāng)日，公安民警在文某甲家中將其抓獲，到案后，文某甲如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)。

2．公安內(nèi)網(wǎng)查詢信息、前科材料及民警出具的工作情況，證明被告人張某、文某甲的身份情況、張某的前科情況及二人的到案經(jīng)過(guò)。

3．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細(xì)清單一份，證實(shí)本案被詐騙錢款75000元的去向系文某甲的銀行賬戶。

4．證人魏某某的證言，證實(shí)被害人任某某被詐騙的事實(shí)。

5．即時(shí)通訊工具QQ內(nèi)群聊天記錄等相關(guān)內(nèi)容書證以及被害人任某某的陳述，證實(shí)被害人任某某被詐騙75000元的事實(shí)。

6．被告人張某、文某甲的供述，證實(shí)其二人為同案犯提供銀行賬戶并將贓款取現(xiàn)實(shí)施詐騙的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、文某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人張某、文某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、文某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪，被告人張某、文某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人文某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人文某甲有期徒刑二年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官：方 辰

檢察官助理：栗小靜

2020年4月2日

附件：1．被告人張某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部），被告人文某甲現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（南部）。

2．案卷2冊(cè)、證據(jù)材料2頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5．相關(guān)法律條文。