臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1678號(hào)

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住臨海市**鎮(zhèn)**家園。因本案，于2020年6月11日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月15日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年4月，被告人張某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍在安某某（另案處理）等人的指使下以出售銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、組織他人取現(xiàn)等方式為詐騙集團(tuán)提供幫助。張某某先后聯(lián)系王某甲、項(xiàng)某某、鄭某某、李某甲、徐某甲、張某甲（均另案處理）等人幫忙取現(xiàn)。王某甲、鄭某某、李某甲、徐某甲、張某甲等人又分別組織羅某某、林某某、解某某、馬某甲、周某甲、楊某甲、李某乙、徐某乙、蘇某某、黃某某、邵某某、章某甲（均另案處理）等人利用各自或者家屬、朋友等人的銀行卡在臺(tái)州市椒江區(qū)、浙江省臨海市等地大肆取現(xiàn)，并返存到張某某等人提供的銀行賬戶里。張某某及其下線涉案金額總計(jì)1420萬余元（人民幣，下同），個(gè)人非法獲利5200余元。

現(xiàn)查實(shí)涉及全國(guó)各地的詐騙事實(shí)如下：

1.2020年3月5日，被害人桑某某被詐騙11998元，部分資金流入羅某某、楊某乙（另案處理）的賬戶后被取現(xiàn)。

2、2020年3月7日，被害人劉某甲被詐騙7400元，部分資金流入王某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

3、2020年3月7日，被害人井某某被詐騙39900元，部分資金流入王某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

4.2020年3月10日，被害人王某己被詐騙27099元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶。

5、2020年3月13日，被害人蔡某某被詐騙1萬元，資金流入徐某甲、徐某丙（另案處理）的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

6.2020年3月13日，被害人方某某被詐騙9000元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

7.2020年3月13日，被害人李某丙被詐騙8000元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入李某乙的賬戶被取現(xiàn)。

8.2020年3月13日，被害人汪某某被詐騙15000元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

9.2020年3月13日，被害人朵某某被詐騙12230元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入李某乙、徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

10.2020年3月13日，被害人王某乙被詐騙57100元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某甲、徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

11.2020年3月13日，被害人肖某甲被詐騙4800元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

12.2020年3月13日，被害人肖某乙被詐騙3600元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

13.2020年3月13日，被害人于某某被詐騙18000元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某甲、徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

14.2020年3月13日，被害人岳某某被詐騙14780元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

15.2020年3月13日，被害人張某甲被詐騙33700元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶。

16.2020年3月13日，被害人章某乙被詐騙60995元，部分資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后流入徐某甲、徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

17.2020年3月13日，被害人趙某甲被詐騙29856元，資金流經(jīng)李某甲的銀行賬戶，后部分流入徐某丙的賬戶被取現(xiàn)。

18、2020年3月16日，被害人劉某乙被詐騙7500元，資金流入周某甲（另案處理）的銀行賬戶后被王某甲取現(xiàn)。

19、2020年3月19日，被害人何某某被詐騙7945.33元，部分資金流入馬某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

20、2020年3月19日，被害人王某丙被詐騙65959.96元，部分資金流入馬某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

21、2020年3月19日，被害人呂某某被詐騙28萬余元，部分資金流入馬某甲、周某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

22、2020年3月19日，被害人秦某某被詐騙4萬元，部分資金流入馬某甲、徐某丙的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

23、2020年3月19日，被害人王某丁被詐騙58879元，部分資金流入馬某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

24、2020年3月20日，被害人周某乙被詐騙45萬元，部分資金流入馬某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

25、2020年4月10日，被害人李某丁被詐騙143514元，部分資金流入章某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

26、2020年4月12日，被害人趙某乙被詐騙59991.99元，部分資金流入章某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

27、2020年4月12日，被害人蔣某某被詐騙48123元，部分資金流入章某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

28.2020年4月12日，被害人周某丙被詐騙25000元，部分資金流入章某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。

2020年6月11日上午，被告人張某某在中緬S123號(hào)界樁附近被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1手機(jī)截圖、交易記錄、思維導(dǎo)圖、扣押決定書、扣押清單、寄押證明、戶籍證明等書證；

2證人崔某某的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3被害人桑某某、劉某甲、井某某、王某己、蔡某某、方某某、李某丙、汪某某、朵某某、王某乙、肖某甲、肖某乙、于某某、岳某某、張某甲、章某乙、趙某甲、劉某乙、何某某、王某丙、呂某某、秦某某、王某丁、周某乙、李某丁、趙某乙、蔣某某、周某丙的陳述；

4被告人張某某以及同案王某甲、徐某甲、鄭某某、李某甲、張某甲、項(xiàng)某某、章某甲、邵某某、陳某甲、周某甲、尤某甲、徐某乙、王某戊、蘇某某、馬某甲、羅某某、林某某、李某乙、解某某、黃某某、楊某甲、馬某乙、葛某某、陳某乙、陳某丙、尤某乙的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄；

6交易記錄、開戶信息等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，經(jīng)事先通謀，組織多人為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。張某某到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，是坦白，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察官：阮璐亞

2020年10月14日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；

2.隨案推送檢察電子卷宗1冊(cè)、移送光盤2張；

3.建議適用簡(jiǎn)易程序。