浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕766號(hào)　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115221990********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人黃銀某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115211989********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人陳龍，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115221994********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115211989********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省羅山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦雍贤p騙罪，于同年11月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115021989********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115221995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月20日至2020年1月17日、自2020年2月17日至2020年3月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月6日至2019年12月20日）。被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開始，被告人張某某、黃銀某、陳龍?jiān)诤幽鲜⌒抨?yáng)市浉河區(qū)**路**廣場(chǎng)寫字樓**區(qū)**室合股經(jīng)營(yíng)信陽(yáng)市城著信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城著公司”），其中被告人張某某占“城著公司”股份的64%，被告人黃銀某、陳龍各占“城著公司”股份的18%。“城著公司”成立后，被告人張某某等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式招聘員工，下設(shè)銷售、運(yùn)維、行政等職能部門，內(nèi)設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、行政人員等崗位。被告人張某某任公司法定代表人并實(shí)際控制該公司，負(fù)責(zé)對(duì)外廣告推廣；被告人黃銀某任銷售主管，負(fù)責(zé)公司銷售管理、公司財(cái)務(wù)及人員培訓(xùn)；被告人陳龍任售后運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)售后運(yùn)維及提供人脈資源等技術(shù)服務(wù)；被告人李某甲、陳某甲、陳某乙及晏某某、井某某、盧某某、王某甲、王某乙、姚某某（均另案處理）等人系負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，其中被告人李某甲、陳某甲任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員、播報(bào)業(yè)績(jī)等事宜。

被告人張某某、黃銀某、陳龍組織被告人李某甲、陳某甲、陳某乙等人利用“城著公司”為平臺(tái)，以推廣“知惠淘”項(xiàng)目的名義，在與被害人簽訂、履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物。具體行為模式如下：一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“日賺300-600，長(zhǎng)按下面二維碼進(jìn)行了解”等內(nèi)容，吸引并誘使被害人通過(guò)微信添加業(yè)務(wù)員為好友，洽談購(gòu)買服務(wù)事宜。二是業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“知惠淘”項(xiàng)目系阿里巴巴官方合作項(xiàng)目，冒充“阿里微淘導(dǎo)師”身份與被害人頻繁微信或電話洽談，在洽談過(guò)程中，虛構(gòu)“城著公司”的成功案例，發(fā)送虛假的收益、提現(xiàn)截圖或視頻，隱瞞公司的實(shí)際履行能力和獲利方式，向被害人承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的服務(wù)內(nèi)容，以高額返利誘騙被害人與“城著公司”按普通學(xué)員、高級(jí)VIP學(xué)員、高級(jí)合伙人學(xué)員等不同等級(jí)簽訂服務(wù)協(xié)議并交納服務(wù)費(fèi)，后引誘被害人通過(guò)繼續(xù)簽訂服務(wù)協(xié)議的方式升級(jí)學(xué)員等級(jí)，進(jìn)一步騙取服務(wù)費(fèi)。三是被害人發(fā)現(xiàn)該公司無(wú)法提供合同約定的相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容、無(wú)法賺取高額收益要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、運(yùn)維人員等以推脫、拖延等手段拒絕退還相關(guān)費(fèi)用。

2019月3月1日至8月22日，“城著公司”通過(guò)上述方式騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣197萬(wàn)余元。具體情況如下：

1.被告人張某某、黃銀某、陳龍的涉案金額為人民幣197萬(wàn)余元，其中被告人黃銀某個(gè)人實(shí)施的詐騙金額為人民幣343933.6元；

2.被告人李某甲于2019年5月29日至8月22日擔(dān)任組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣146692.4元；

3.被告人陳某甲于2019年3月11日至8月22日擔(dān)任組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣146478元；

4.被告人陳某乙于2019年3月1日至8月22日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣226425.8元。

案發(fā)后，被告人黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙于2019年8月22日10時(shí)許在河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**路**廣場(chǎng)寫字樓**區(qū)**室被公安民警抓獲；被告人張某某通過(guò)監(jiān)控視頻明知“城著公司”被查處的情況后，主動(dòng)到達(dá)公司向公安機(jī)關(guān)投案。被告人張某某已退贓人民幣200000元，被告人黃銀某已退贓人民幣100000元，被告人陳龍已退贓人民幣50000元，被告人陳某甲已退贓人民幣22580元，被告人陳某乙已退贓人民幣40078元，晏某某、井某某、王某甲、盧某某已退贓共計(jì)人民幣63560元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)30部、硬盤1個(gè)、服務(wù)協(xié)議書211份、到賬財(cái)務(wù)報(bào)備表、筆記本15本；

2.書證：戶籍信息、話術(shù)單、業(yè)績(jī)登記表、工資發(fā)放明細(xì)表、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)及交易確認(rèn)單、財(cái)務(wù)扣押?jiǎn)?、扣押決定書、扣押清單；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人陳某丙、金某某、孫某某、陳某丁、胡某某、王某丙、張某丙、孫某某、汪某某、李某乙、沈某某、王某丁、蔡某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙及同案犯晏某某、井某某、盧某某、王某甲、王某乙、姚某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人黃銀某、陳龍及陳某乙的微信內(nèi)容數(shù)據(jù)、杭州阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司提供的收入明細(xì)情況數(shù)據(jù)、銀行、微信及支付寶的賬戶交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，其中被告人張某某、黃銀某、陳龍騙取財(cái)物數(shù)額特別巨大，被告人陳某乙騙取財(cái)物數(shù)額巨大，被告人李某甲、陳某甲騙取財(cái)物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃銀某、陳龍、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：王飛娜

2020年4月14日

附：

1．被告人張某某、黃銀某、陳龍現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所，被告人李某甲、陳某甲、陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)709頁(yè)。

3．隨案移送手機(jī)30部、硬盤1個(gè)、服務(wù)協(xié)議書211份、到賬財(cái)務(wù)報(bào)備表、筆記本15本。?

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。