湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊州區(qū)檢一部刑訴〔2019〕55號

被告人張梓淡（綽號“某某甲”），男，1986年**月**日出生，身份證號碼3508221986********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3508021989********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張順檑（綽號“某某乙”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼3508021993********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯詐騙罪，于2013年10月18日被福建省南靖縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳林，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3508021990********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**巷**號，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人林嘉夢，女，2000年**月**日出生，身份證號碼3508022000********，漢族，中專文化，無職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號，住福建省龍巖市新羅區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年2月21日經本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結，以被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林涉嫌詐騙罪，林嘉夢涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，部分事實不清、證據不足，本院于2019年7月5日決定將本案退回荊州市公安局荊州區(qū)分局補充偵查，同年7月31日荊州市公安局荊州區(qū)分局重新移送審查起訴；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月23日至7月5日、自2019年9月1日至9月15日）。被告人林嘉夢同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年，被告人張梓淡、張某某預謀為詐騙集團聯系提供銀行卡和取款的人。同年12月，張某某把為詐騙集團提供銀行卡和取款的被告人張順檑及張某甲（另案處理）介紹給張梓淡，由張梓淡與張某甲、張順檑聯系。同年12月19日，張梓淡收到詐騙集團需要銀行卡的消息后，將消息傳遞給張順檑。張順檑遂讓被告人陳林提供詐騙所需要的銀行卡，陳林便將邱某某（另案處理）事先準備好的多張銀行卡卡號通過微信發(fā)給張順檑，并逐級傳送給詐騙集團。同日16時許，該電信詐騙集團冒充快遞客服人員給被害人張某乙打電話，謊稱快遞丟失要給予賠償，添加張某乙微信誘導其掃二維碼，以銀行賬戶款項被凍結需解凍為由，騙取張某乙轉賬支付人民幣129.98萬元，其中部分款項轉賬到邱某某事先為詐騙集團提供的銀行卡上。錢到賬后，張梓淡、張順檑、陳林逐級通知邱某某去取錢。邱某某邀約被告人林嘉夢提供銀行卡并取款。陳林也提供多張銀行卡給詐騙集團，并安排徐某某（另案處理）取款。錢款全部取出后，通過陳林、張順檑、張某某、張梓淡逐級上交。張某乙被騙款項中共有人民幣28.525萬元轉入陳林、邱某某等人提供的銀行卡，被邱某某、林嘉夢、徐某某等人取走，其中邱某某轉移贓款人民幣20萬元，林嘉夢轉移贓款人民幣11.6萬元，徐某某轉移贓款人民幣8.525萬元。張梓淡和張某某共獲利人民幣1.84萬元，張順擂獲利人民幣2.4萬元，陳林獲利人民幣8000元，林嘉夢獲利人民幣500元。

被告人張順擂、林嘉夢到案后自愿如實供述自己的罪行，與被害人達成和解協(xié)議，取得被害人諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.抓獲經過、諒解書、刑事判決書等書證；2.證人陳某某、葉某某的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.現場勘驗筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄；5.視頻資料、電子數據；6.被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林、林嘉夢及同案人邱某某、徐某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林嘉夢對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林明知他人實施詐騙，為其提供銀行卡，并幫助取現，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林嘉夢明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院

檢??察??員：??姚亞平

2019年9月12日

附：

1．被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林、林嘉夢現羈押于荊州區(qū)第一看守所。

2．案卷材料和證據4冊。

3．《認罪認罰具結書》、《刑事案件聽取辯護人意見表》一份。