浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭余檢一部刑訴〔2020〕655號

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3505241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年9月14日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月21日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3505241988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月14日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月23已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6、7月份，被告人張某某模仿網(wǎng)上“1100萬殺豬盤”案例的詐騙方法，準(zhǔn)備了手機(jī)、微信賬戶、賭博平臺等作案工具，后租用福建省福州市永泰縣火車站附近的租房實施詐騙。

2019年7月底，被告人張某某利用虛假的微信賬戶在“19樓”網(wǎng)站上發(fā)布征婚的帖子，以顧某某的名義結(jié)識被害人毛某某。爾后，被告人張某某虛構(gòu)有購買彩票的內(nèi)幕消息、保證賺錢的事實，并提供自己的賬號讓被害人毛某某試玩贏錢，騙得被害人毛某某的信任并注冊了賬號。同年8月17日，被害人毛某某將人民幣80萬元轉(zhuǎn)入了平臺客服提供的賬戶里（該賬戶系由被告人張某某聯(lián)系的“洗錢方”提供）。被告人張某某通過網(wǎng)站的后臺將被害人毛某某賬號余額改成人民幣80萬元，后丟掉手機(jī)等工具，斷絕與被害人毛某某的聯(lián)系。

隨后，被告人張某某與“洗錢方”約定到福建省泉州市安溪縣的鳳山山頂取錢，并聯(lián)系其妻子被告人李某某前去取錢。被告人李某某在明知是犯罪所得的情況下，仍前去從送錢人處取得一只黑色塑料袋（內(nèi)有人民幣約70萬元），并藏于家中衣柜內(nèi)。幾日后，被告人李某某將其中的41萬元人民幣轉(zhuǎn)移到其弟媳林某某家的保險箱內(nèi)，直至被公安機(jī)關(guān)查獲。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)將人民幣41萬發(fā)還給被害人毛某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、扣押決定書等；

2.證人證言：證人林某某、莫某某等的證言；

3.被害人毛某某的陳述；

4.被告人張某某、李某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、李某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、李某某自偵查階段起自愿認(rèn)某某，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人張某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人李某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員：王桂波

2020年1月21日

附:

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所、被告人李某某現(xiàn)羈押于杭州市桐廬縣看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。