阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕157號(hào)

被告人張某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼342123*******7270，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，安徽省太和縣人，住太和縣*鎮(zhèn)**村90號(hào)。被告人張某曾因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月26日被太和縣公安局刑事拘留，2016年6月2日經(jīng)太和縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由太和縣公安局執(zhí)行逮捕。同年10月27日被太和縣公安局取保候?qū)彛?/span>?2017年4月28日太和縣公安局對(duì)張某非法吸收公眾存款案撤銷案件。被告人張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被阜陽(yáng)市公安局綜合執(zhí)法分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日、2020年3月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月26日、4月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴，本院于同年2月27日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，被告人張某在其哥張某1（另案處理）授意下，以其哥在江蘇省昆山市從事銀行資金過(guò)橋、開設(shè)金店、在高檔小區(qū)開辦幼兒園、在太和辦廠需要大量資金，以高息承諾為由，采取口口相傳形式進(jìn)行宣傳，并從中賺取差價(jià)，先后向閆某某、祝某某、史某某等14人以月利息分別以3分、5分、8分不等共借款2275.6萬(wàn)元給張化連使用，其中返還被害人利息500.84萬(wàn)元。張化連收到該款后，用于民間放貸、購(gòu)買房產(chǎn)、黃金、理財(cái)?shù)雀哳~消費(fèi)日常揮霍開支，現(xiàn)無(wú)力償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、借條及銀行流水等書證；

2.證人王某某、張某2、朱某某、張某1等人的證言；

3.被害人閆某某、祝某某、史某某等人的陳述；

4.被告人張某的供述和辯解；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)吸收資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。????

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????檢??察??官??王智勇????

??????????????????????2020年5月8日?

附：

1．被告人張某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所。

2．卷宗材料和證據(jù)十六冊(cè)，光盤一張。

3.?適用簡(jiǎn)易程序建議書。認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書