張*非法吸收公眾存款案

起?訴?書

平泉市院公訴刑訴〔2019〕186號(hào)

被告人張某，女，1979年某某月某日出生，滿族，高中文化，戶籍所在地河北省承德市，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月25日被平泉市取保候?qū)?/span>，于2019年4月23日被平泉市人民檢察院取保候?qū)彛?018年6月4日經(jīng)平泉市人民檢察院決定，于2019年7月1日由平泉市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于承德市看守所。

本案由平泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

?2016年5月份至2018年4月，張某負(fù)責(zé)善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司承德分公司平泉門店籌備、開業(yè)、實(shí)際運(yùn)營，先后以吳某某、張某作為法人，實(shí)際是平泉店負(fù)責(zé)人和實(shí)際控制人。期間，平泉門店先后開展過線上或線下業(yè)務(wù)非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，向不特定群眾非法吸收存款人民幣4400余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.辨認(rèn)筆錄；8.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省平泉市人民法院

檢察員：孫冠男

2019年10月19日