河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢公訴刑訴〔2019〕209號(hào)　

　　被告人張某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821969********，漢族，初中輟學(xué)，河南**商貿(mào)有限公司總經(jīng)理、法定代表人，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2018年10月8日被輝縣市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月12日經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月13日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人張某甲，聽(tīng)取了被告人張某甲及其辯護(hù)人竇某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年2月21日第一次退回輝縣市公安局補(bǔ)充偵查，輝縣市公安局于2019年3月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月19日第二次退回輝縣市公安局補(bǔ)充偵查，輝縣市公安局于2019年5月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年6月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南**商貿(mào)有限公司成立于2003年3月26日，公司類型為一人有限責(zé)任公司，法人代表張某甲，公司及其分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍為百貨、紡織等。2014年至2015年8月，被告人張某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采用店內(nèi)廣播、發(fā)放宣傳頁(yè)等方式面向社會(huì)公開宣傳，采取發(fā)放“龍卡”（面額5000元）、開具收據(jù)的形式，承諾客戶若在3至12個(gè)月內(nèi)不消費(fèi)，每10000元向客戶支付200元至1450元不等的利息，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，張某甲共非法向296人吸收資金共計(jì)人民幣10474736.9元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案證明等書證；

2證人證言：證人田某某、張某乙等人的證言；

3被告人供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4鑒定意見(jiàn)：河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)司法鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??員：郝建強(qiáng)

代理檢察員：李驥杰

2019年7月1日　

附：

????1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。