江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕415號

被告人張某甲，男，?1988年**月**日出生，身份證號碼3708321988********，漢族，初中文化，住江蘇省宿遷市宿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**號（戶籍地：山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號）,系南京**貿(mào)易實業(yè)有限公司法人代表、宿遷**工程機械制造有限公司法人代表。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日，被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年9月17日，被南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行拘留；2019年9月20日，被南京市公安局鼓樓分局延長拘留期限，自2019年9月21日至2019年10月17日；2019年10月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日，由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。2019年12月17日，經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限，自2019年12月24日至2020年1月23日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料，本院分別于2020年3月8日、2020年5月8日二次退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局分別于2020年4月8日、2020年6月8日重新移送審查起訴。2020年2月22日，本院依法一次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年至2019年上半年，劉某甲（另案處理）以其實際控制的山東省**專用汽車有限公司（以下簡稱*甲公司）和宿遷**工程機械制造有限公司（以下簡稱*乙公司）需要生產(chǎn)資金為名，通過成立南京**貿(mào)易實業(yè)有限公司（以下簡稱*丙公司，經(jīng)營地址：南京市鼓樓區(qū)**路**大廈**座**樓**室）作為其在南京當(dāng)?shù)氐姆欠Y平臺，由*乙公司對外借款，并由*甲公司提供借款擔(dān)保，實際以高達(dá)18%-24%不等的年化收益率為誘餌，采取口口相傳、以老帶新等公開宣傳方式，面向不特定社會公眾吸收存款。2016?年11月至2018年4月，被告人張某甲受劉某甲指使，擔(dān)任*丙公司法人代表，負(fù)責(zé)招募和管理業(yè)務(wù)員，公開宣傳投資理財政策，接待和組織客戶參觀考察，收取和上交集資款，發(fā)放業(yè)務(wù)員提成等工作，其在*丙公司負(fù)責(zé)吸收的資金全部轉(zhuǎn)入劉某甲實際控制的個人賬戶，每月領(lǐng)取*丙公司吸收投資總業(yè)績5%的提成，除被其用于支付業(yè)務(wù)員提成和*丙公司經(jīng)營成本外，剩余提成款被其個人占有。據(jù)審計，被告人張某甲在負(fù)責(zé)*丙公司期間，吸收不特定社會公眾43人的投資，共計340.0937萬元人民幣，造成投資人實際經(jīng)濟損失共計214.526萬元人民幣。

2019年9月17日，被告人張某甲主動趕至江蘇省宿遷市公安局洋河新區(qū)分局鄭樓派出所投案自首。2019年10月30日，南京市公安局鼓樓分局依法對被告人張某甲上交集資款的入賬賬戶即戶名為“楊某甲”的個人賬戶資金進行凍結(jié)；2020年6月8日，該分局依法對*甲公司的廠房和設(shè)備進行查封，同時對劉某甲及其妻子崔某某之名下的位于梁山縣**鎮(zhèn)**街1、2、3、5、7、8棟房產(chǎn)進行查封；上述相關(guān)凍結(jié)、查封手續(xù)隨案移送。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表，案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，集資參與人提供的報案登記表、借款協(xié)議、收據(jù)、POS機簽購單、銀行交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行查詢明細(xì)、工商查詢資料，不動產(chǎn)查詢資料、涉案財產(chǎn)情況登記表、協(xié)助查封、凍結(jié)通知書及銀行凍結(jié)回執(zhí)、查封財產(chǎn)現(xiàn)場照片，刑事判決書、刑事裁定書等書證；

2.證人劉某甲、張某乙、周某甲的證言；

3.集資參與人陳某某、楊某乙、潘某某、朱某甲、王某甲、劉某乙、馬某某、包某某、朱某乙、梁某某、王某乙、呂某某、朱某丙、張某丙、徐某某、周某乙、王某丙、賈某某、張某丁、李某某的陳述；

4.辨認(rèn)筆錄;

5.被告人張某甲的供述和辯解；

6.專項審計報告。

本院認(rèn)為，被告人張某甲擾亂金融秩序，非法吸收公眾資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲與他人共同實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，但不區(qū)分主從犯；被告人張某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首；被告人張某甲到案后愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

?2020年6月28日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于南京市第二看守所；

2.被告人張某甲適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書、量刑建議書、換押證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份；

3.全部案件材料壹拾陸冊，專項審計報告貳份。