上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕479號

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3713111982********，漢族，高中文化，原系上海**管理公司線上業(yè)務營運經理，戶籍在山東臨沂市郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。2014年2月因犯開設賭場罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月。2019年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月2日經本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡易程序審理。經審查，于2020年2月14日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局于同年2月26日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2016年11月至2017年9月，被告人張某甲在擔任江某某（已判決）實際經營的上海**管理有限公司（以下簡稱：“**公司”）線上業(yè)務經理期間，以線上平臺銷售理財產品的形式，通過網站宣傳、QQ群推廣等方式公開宣傳，并承諾高額回報，向不特定投資人非法吸收存款共計人民幣1.66億余元。經司法會計審計，2016年10月至2017年12月，**公司通過線上平臺和線下門店非法吸收公眾存款共計1.92億余元，未兌付金額共計1200余萬元。

2019年10月30日，被告人張某甲在山東省郯城縣被抓獲歸案，其到案后自愿如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實：

1、**公司《營業(yè)執(zhí)照》及相關工商登記資料證實，**公司的基本情況。

2、同案人江某某的供述以及證人張某乙、余某某、馬某某、詹某某的證言、辨認筆錄證實，**公司通過線上平臺和線下門店銷售理財產品方式向不特定投資人非法吸收存款的經營模式及被告人張某甲的職務、職責。

3、投資人李某某、王某某、尹某某、孫某某的證言及相關借款協(xié)議書、充值記錄等證實，投資人通過銀行轉賬、線上平臺充值的方法，投資**公司理財產品的事實。

4、**公司線上平臺電子數(shù)據、相關銀行賬戶記錄以及上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》、《司法會計補充鑒定意見書》證實，被告人張某甲在**公司任職期間，**公司線上平臺非法吸收公眾存款的資金數(shù)額。

5、公安機關出具的《抓獲經過》、《工作情況》證實，被告人張某甲的到案經過。

6、浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院的《刑事判決書》復印件證實，被告人張某甲的前科情況。

7、被告人張某甲的供述證實，對上述事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲身為公司的其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且根據《中國人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人張某甲因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人張某甲在共同犯罪中，起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人張某甲到案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿認罪認罰，并簽字具結，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某甲一年六個月有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2020年3月5日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》、《聽取律師意見書》各一份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪，應當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處人萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責主管人員和其他責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。