紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2769號(hào)

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422211994********，漢族，文化程度初中，原浙江**有限公司上虞分公司副總經(jīng)理，戶籍地安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住河南省虞城縣**號(hào)樓**單元**室。2015年12月7日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被山東省臨朐縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因本案于2020年4月14日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，張某乙（另案處理）在紹興市上虞區(qū)曹娥街道設(shè)立浙江**有限公司上虞分公司，并聘用被告人張某甲作為一組業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2017年12月張某甲成為上虞分公司副總經(jīng)理，管理林某某（已判決）和胡某甲（已判決）兩組業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)直至2018年10月張某甲離職。

2017年5月至2018年10月期間，上述人員通過(guò)開辦推薦會(huì)、分發(fā)宣傳資料等方式，以承諾歸還本金并支付年利息8%-14%的高額回報(bào)為誘餌，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以簽訂《借款合同》、《信息咨詢服務(wù)協(xié)議》等形式，非法吸收社會(huì)人員款項(xiàng)。至案發(fā)，被告人張某甲非法吸收社會(huì)人員款項(xiàng)共計(jì)人民幣1345萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），已兌付本金835萬(wàn)元，已支付利息37.2166萬(wàn)元。具體分述如下：?

1、2017年5月24日至2018年7月2日期間，向裘某某吸收存款共計(jì)56萬(wàn)元，已兌付本金36萬(wàn)元，已支付利息16000元；

2、2017年6月30日至2018年10月19日期間，向?qū)O某某吸收存款共計(jì)28萬(wàn)元，已兌付本金25萬(wàn)元，已支付利息1025元；

3、2017年7月4日至2018年3月30日期間，向俞某某、朱某甲夫婦吸收存款共計(jì)49萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

4、2017年7月4日至2018年10月19日期間，向嚴(yán)某某吸收存款共計(jì)205萬(wàn)元，已兌付本金109萬(wàn)元，已支付利息54291元；

5、2017年7月5日、2018年7月2日，向張某某吸收存款共計(jì)10萬(wàn)元，已兌付本金5萬(wàn)元，已支付利息3375元；

6、2017年7月6日至2018年9月24日期間，向阮某某吸收存款共計(jì)34萬(wàn)元，已兌付本金24萬(wàn)元，已支付利息14796元；

7、2017年7月10日至2018年4月24日期間，向李某某吸收存款共計(jì)33萬(wàn)元，已兌付本金27萬(wàn)元；

8、2017年7月11日至2018年7月16日期間，向陸某某吸收存款共計(jì)11萬(wàn)元，已兌付本金6萬(wàn)元；?

9、2017年7月21日、2018年7月2日，向李某甲吸收存款共計(jì)36萬(wàn)元，已兌付本金18萬(wàn)元，已支付利息13666元；

10、2017年7月30日至2018年6月13日期間，向范某某吸收存款共計(jì)50萬(wàn)元，已兌付本金40萬(wàn)元，已支付利息6300元；

11、2017年9月19日至2018年7月8日期間，向徐某某吸收存款共計(jì)31萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

12、2017年9月27日，向胡某乙吸收存款80萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

13、2017年10月26日，向周某某吸收存款5萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

14、2017年11月14日、2018年2月14日，向葉某乙吸收存款共計(jì)10萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

15、2017年11月22日，向葉某丙吸收存款5萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

16、2017年12月11日至2018年6月14日期間，向張某丙吸收存款共計(jì)39萬(wàn)元，已兌付本金18萬(wàn)元，已支付利息23625元；

17、2017年12月12日，向章某某吸收存款10萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

18、2017年12月16日至2018年9月10日期間，向駱某某吸收存款共計(jì)26萬(wàn)元，已兌付本金13萬(wàn)元，已支付利息7425元；

19、2017年12月15日，向宣某某吸收存款15萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?

20、2018年1月10日，向虞某某吸收存款6萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

21、2018年1月10日，向潘某某吸收存款6萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

22、2018年1月10日，向王某甲吸收存款3萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

23、2018年1月12日，向曹某某吸收存款3萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

24、2018年1月15日，向錢某某吸收存款10萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

25、2018年1月19日、5月21日期間，向史某某吸收存款共計(jì)27萬(wàn)元，已兌付本金15萬(wàn)元，已支付利息10800元；

26、2018年1月20日，向李某乙吸收存款25萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

27、2018年1月23日，向某丁某某麗吸收存款20萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

28、2018年1月23日，向陳某某吸收存款3萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

29、2018年1月26日、7月11日期間，向孟某某吸收存款共計(jì)11萬(wàn)元，已兌付本金6萬(wàn)元，已支付利息5000元；

30、2018年1月28日至2018年9月27日期間，向經(jīng)某某吸收存款共計(jì)32萬(wàn)元，已兌付本金12萬(wàn)元，已支付利息7915元；

31、2018年3月21日至2018年9月18日期間，向章某某吸收存款共計(jì)47萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

32、2018年3月23日至2018年9月1日期間，向葉某丁吸收存款共計(jì)30萬(wàn)元，已兌付本金5萬(wàn)元，已支付利息10540元；

33、2018年3月27日至2018年7月9日期間，向史某乙吸收存款共計(jì)70萬(wàn)元，已兌付本金55萬(wàn)元，已支付利息12163元。

34、2018年4月5日，向俞某某吸收存款16萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

35、2018年4月9日，向宣某某吸收存款15萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

36、2018年4月18日，向謝某某吸收存款18萬(wàn)元，已支付利息16170元；

37、2018年4月20日、6月25日期間，向丁某某英吸收存款共計(jì)8萬(wàn)元，已支付利息5520元；

38、2018年4月23日，向徐某某吸收存款21萬(wàn)元，已支付利息20790元；

39、2018年4月25日、9月25日，向?qū)O某某吸收存款共計(jì)13萬(wàn)元，已兌付本金5萬(wàn)元，已支付利息4000元；

40、2018年4月26日，向葉某戊吸收存款12萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

41、2018年4月27日，向陳某某吸收存款6萬(wàn)元，已支付利息6000元；

42、2018年4月27日，向楊某某吸收存款10萬(wàn)元，已支付利息8525元；

43、2018年5月2日，向王某某吸收存款6萬(wàn)元，已支付利息6000元；?

44、2018年5月3日，向施某某吸收存款30萬(wàn)元，已支付利息43450元；

45、2018年5月3日，向葉某戌吸收存款6萬(wàn)元；

46、2018年5月12日，向趙某某吸收存款6萬(wàn)元，已支付利息6740元；

47、2018年5月22日，向傅某某吸收存款12萬(wàn)元，已支付利息10080元；

48、?2018年5月30日至2018年9月18日期間，向蔣某某吸收存款共計(jì)13萬(wàn)元，已支付利息8325元；

49、2018年6月13日，向趙某某吸收存款5萬(wàn)元；

50、2018年6月24日，向金某某吸收存款3萬(wàn)元；?

51、2018年6月25日，向袁某某吸收存款9萬(wàn)元，已支付利息10125元；

52、2018年6月26日，向倪某某吸收存款3萬(wàn)元；

53、2018年7月2日，向李某丁吸收存款12萬(wàn)元，已支付利息9600元；

54、2018年7月7日，向李某戊吸收存款5萬(wàn)元，已支付利息4500元；

55、2018年7月9日、10月18日，向徐某某吸收存款45萬(wàn)元，已兌付本金20萬(wàn)元，已支付利息16910元；

56、2018年7月17日，向李某戌吸收存款20萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?/span>

57、2018年7月17日，向朱某某吸收存款5萬(wàn)元，已支付利息3800元；

58、2018年7月30日，向徐某丁吸收存款5萬(wàn)元；

59、2018年8月19日，向杜某某吸收存款5萬(wàn)元，已支付利息3000元；

60、2018年9月30日，向王某某吸收存款6萬(wàn)元；

61、2018年10月22日，向任某某吸收存款5萬(wàn)元，已支付利息1710元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書等；

2、證人證言：證人林某某、胡某甲、張某乙等的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：朱永興

???????????????????????????????????檢察官助理：孫珺

???????????????????????????????????2020年12月28日?

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送檢察卷1冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。