浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甌檢公訴刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251972********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年1月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年2月21日至3月19日、2019年6月13日至7月12日）；延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年2月11日至2月25日、2019年4月20日至5月4日、自2019年8月13日至8月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月份以來(lái)，被告人張某甲在擔(dān)任浙江**電子商務(wù)有限公司溫州市甌海區(qū)區(qū)域經(jīng)理期間，通過(guò)公開(kāi)宣傳等方式在溫州市甌海區(qū)區(qū)域內(nèi)推廣“**易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，以“消費(fèi)返利”、“返還保證金”等為幌子吸引不特定商戶加盟該平臺(tái)并鼓動(dòng)會(huì)員在該平臺(tái)充值及消費(fèi)，被告人張某甲則獲得其發(fā)展的商戶充值保證金9.375%作為返利傭金。期間，被告人張某甲共發(fā)展了被害人張某乙、李某某、遽某某等多人加盟“**易購(gòu)”平臺(tái)，吸收加盟商戶充值保證金至少人民幣278萬(wàn)元，未返還商戶保證金至少人民幣182萬(wàn)余元。

2018年5月23日，被告人張某甲主動(dòng)向公安投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資人查證情況說(shuō)明、平臺(tái)數(shù)據(jù)賬單、審計(jì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、身份情況等；

2.證人證言：證人張某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、張某乙、遽某某、王某某、吳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：余如鋒

2020年1月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)在溫，聯(lián)系電話：1396770****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)1張。