安徽省樅陽縣人民檢察院

起 訴 書

樅檢刑訴〔2019〕178號

被告人張某甲，男，1966年**月**日出生于安徽省樅陽縣，居民身份證號碼3428231966********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住樅陽縣**鎮(zhèn)**道**號**幢“無極限”店內(nèi)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被樅陽縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被樅陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樅陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2012年至2015年期間，被告人張某甲以經(jīng)商需要資金周轉(zhuǎn)為由，出具憑證，承諾到期支付1-3分不等的利息和本金，向李某某等21名不特定對象吸收資金累計(jì)703.61萬元，張某甲將吸收的資金部分對外高利放貸，后因資金不能收回?zé)o法還本付息，給集資參與人造成經(jīng)濟(jì)損失292萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、民事判決書等書證；

2.朱某某等21名集資參與人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解。

二、尋釁滋事罪

2015年底，被告人張某甲為收回上述對外放貸的資金，以歸還集資參與人殷某某的借款，經(jīng)殷某某介紹雇用專門幫人討債的成某某（系涉嫌惡勢力團(tuán)伙成員，另案處理）幫其向債務(wù)人許某某、張某乙、江某某、張某丙催討債務(wù)，并與成某某簽訂《催款授權(quán)委托書》。

2015年12月一天下午，成某某糾集李某某(系涉嫌惡勢力團(tuán)伙成員，另案處理)采取尾隨、跟蹤的方式向許某某催討債務(wù)，許某某怕影響家人不敢回家，跑到被告人張某甲的專賣店待了一夜，成某某與李某某在店外的車上等候一夜，次日清晨，許某某與張某甲協(xié)商還款計(jì)劃后才離開回家。

2016年4、5月的一天，成某某糾集李某某、俞某某駕車到浙江省紹興市**鎮(zhèn)張某乙經(jīng)營的家具廠，便采取尾隨、跟蹤方式向張某乙催討債務(wù)，當(dāng)晚張某乙招待了成某某等人。次日，張某乙因有事沒有到廠里，成某某等人便在其廠里拉起橫幅等候，張某乙怕影響正常生產(chǎn)便找人與成某某協(xié)商后，成某某等人才離開。

2016年5月，成某某找江某某催討債務(wù)，江某某承諾歸還，后成某某見江某某到期沒有歸還，便糾集李某某、殷某某、楊某某到江某某家，因江某某不在家，就在其家門口拉起橫幅等候，江某某妻子見狀便扯橫幅與成某某等人發(fā)生爭執(zhí)，樅陽派出所接報(bào)警派員赴現(xiàn)場處置。

2016年5月的一天，成某某指使李某某到張某某經(jīng)營的箱包廠里采取尾隨、跟蹤，影響生產(chǎn)的方式向其催討債務(wù)。幾日后，李某某再次到廠里尾隨、跟蹤張某乙，張某乙無奈便打電話找張某甲承諾歸還欠款，張某甲才讓成某某罷手。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《催款授權(quán)委托書》等書證；

2.殷某某等人的證言；

3.江某某等人的陳述；

4.被告人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲向不特定對象非法吸收公眾存款703.61萬元，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。張某甲為催討用非法吸收的公眾存款對外高利放貸的債務(wù)，雇傭惡勢力多次采取尾隨、拉掛橫幅等“軟暴力”手段恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省樅陽縣人民法院

檢察員　章國勝

2019年9月25日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在樅陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。