山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

并萬檢刑刑訴〔2020〕521號(hào)　

　　被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291986********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**投資管理有限公司法定代表人兼實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**村***街**排**號(hào)，居住地同戶籍地。2020年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局萬柏林分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被依執(zhí)行法逮捕。

本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，?于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年1月21日，被告人張某甲在太原市萬柏林區(qū)**街**號(hào)成立**投資管理有限公司，擔(dān)任法定代表人兼實(shí)際負(fù)責(zé)人，公司經(jīng)營(yíng)范圍為以自有資金對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、高科技、房地產(chǎn)、公路、隧道、旅游、礦山、文化產(chǎn)業(yè)、商業(yè)進(jìn)行投資及管理。該公司成立后，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在不具備從事銀行業(yè)務(wù)和社會(huì)融資資質(zhì)的情況下，謊稱為河南**科技有限公司借款做擔(dān)保為由，通過公司業(yè)務(wù)員傳單介紹、客戶口口相傳等方式向社會(huì)公眾宣傳在該公司投資可獲得高額利息回報(bào)，與客戶簽訂《借款管理合同》，騙取集資款。截至目前，共有29名被害人報(bào)案至太原市公安局萬柏林分局，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣3010000元（以下幣種同），案發(fā)前返還利息共計(jì)343194元，案發(fā)后退賠共計(jì)40500元，造成實(shí)際損失2626306元。被告人張某甲將上述集資款用于個(gè)人揮霍使用。

2020年5月21?日，被告人張某甲到河南省伊川縣公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)證明、被害人的報(bào)案材料及其與**投資管理有限公司簽訂的借款管理合同、銀行卡交易明細(xì)、退款憑證、到案經(jīng)過等；2、證人證言：證人唐某某、張某乙、張某丙、杜某某、孫某某、郭某甲、郭某乙、宋某某的證言；3、被害人陳述：被害人馬某某、孫某某、郝某某、程某某、王某某、吳某某、高某某、張某丁、郭某丙、賀某某的詢問筆錄；4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的訊問筆錄；5、辨認(rèn)筆錄：被害人吳某某和孫某某辨認(rèn)被告人張某甲的筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院　

檢??察??官??劉利霞

檢察官助理??張??楠

2020年9月15日　

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《量刑建議書》一份