甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢公訴刑訴〔2019〕389號

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6224241993********，漢族，小學文化程度，群眾，無業(yè)。戶籍所在地甘肅省定西市通渭縣**鎮(zhèn)*8村*8社**號，現(xiàn)住甘肅省蘭州市城關區(qū)**路**號**單元**室，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月9日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年2月14日被甘肅省張掖市公安局交警支隊高速公路九龍江大隊民警抓獲。同年2月16日被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準，于同年2月28日被武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)公安局看守所。

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件事實不清證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年4月26日至5月24日，自2019年7月5日至8月5日），因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年6月25日至7月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年4月期間，被告人張某甲租用本市涼州區(qū)西大街205號501室，虛設“甘肅諾信數(shù)碼科技有限公司”（自命名，未注冊），并招募人員通過“百萬發(fā)”娛樂平臺購買彩票。操作過程中，張某甲給員工分配“百萬發(fā)娛樂平臺”虛擬賬號,在該網(wǎng)站上的“秒秒時時彩”數(shù)字游戲鏈接下進行博彩活動，張某甲向員工分配體驗賬號并非真實賬號，造成了開展博彩業(yè)務能盈利的假象，同時張某甲讓員工以發(fā)展業(yè)績?yōu)橛?，在未?jīng)相關部門批準的情況下，以高額收益為誘餌，要求所招募的員工向“諾信數(shù)碼科技有限公司”投資，并與員工簽訂賬戶托管協(xié)議，由張某甲本人親自將所集資資金在“百萬發(fā)”娛樂平臺網(wǎng)站“秒秒時時彩”下注進行網(wǎng)絡賭博活動及個人日常消費，致使吸納的資金無法返還。經(jīng)甘肅開元會計師事務所審計：張某甲集資總額為1175987元，已歸還本金44377元，返利32428元，受害人損失凈額1099182元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某甲使用詐騙方法非法集資，將集資款用于網(wǎng)絡賭博活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????????????????????檢察員：田明

2019年8月30日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張。

3.涉案物品POS機、銀行卡隨案移送。