日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

日開檢一部刑訴〔2020〕140號

被告人張某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2301821982********，漢族，大專文化，個體培訓(xùn)從業(yè)人員，戶籍所在地山東省日照市東港區(qū)威海路**號，住山東省煙臺市萊陽市**鎮(zhèn)三里**村。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月29日被日照市公安局日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛挥?020年4月1日被日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省日照市公安局日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月至2017年4月，被告人張某甲明知自己無償還能力，仍虛構(gòu)其姨在黑龍江省哈爾市從事醫(yī)療器械生意或抵押貸款的事實，以給付、許諾高額利息為其姨吸收存款為誘餌，向張某乙、范某某等7名被害人非法集資，集資款共計人民幣2565429元，用于償還其透支的信用卡、個人消費、支付集資款利息等，事后支付利息共計1986538.9元，致實際被騙取的資金共計578890.1元無力償還。為逃避還款，被告人張某甲于2017年4月逃匿。具體犯罪事實如下：

1、2014年9月至2017年4月，被告人張某甲多次向被害人張某乙、鄭某某、汪某某、王某非法集資共計人民幣661179元，通過支付利息的方式歸還四名被害人共計402868.9元，實際騙取資金258310.1元。其中向被害人張某乙非法集資447679元，歸還325868.9元，實際騙取資金121810.1元；向被害人鄭某某非法集資147500元，歸還63000元，實際騙取資金84500元；向被害人汪某某非法集資46000元，歸還10000元，實際騙取資金36000元；向被害人王某非法集資20000元，歸還4000元，實際騙取資金16000元。

2、2014年9月至2017年3月，被告人張某甲多次向被害人卜某某非法集資共計人民幣1260650元，通過支付利息的方式歸還共計1214670元，實際騙取資金45980元。

3、2015年4月至2017年1月，被告人張某甲多次向被害人范某某非法集資共計人民幣593600元，通過支付利息的方式歸還共計339000元，實際騙取資金254600元。

4、2017年3、4月份，被告人張某甲向被害人張某某共計人民幣5萬元，通過支付利息的方式歸還部分款項后，實際騙取其資金20000元。

案發(fā)后，2019年9月29日，被告人張某甲主動投案，歸案后，退還被害人卜某某45980元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易記錄、戶籍信息等書證；2.證人李某某、王某某的證言；3.被害人張某乙、范某某等人的陳述；4.被告人張某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法向社會不特定公眾非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲主動投案，如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二十萬元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：李成

2020年7月8日

附件：

被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省煙臺市萊陽市**鎮(zhèn)***村

2.案卷材料和證據(jù)三冊七頁、光盤四張

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.證人（鑒定人）名單一份

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