詔安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

詔檢訴刑訴〔2019〕183號(hào)

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506241988********，漢族，經(jīng)商，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯故意傷害罪、非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪，于2017年3月7日被詔安縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，2017年4月14日刑滿釋放。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年9月9日被詔安縣公安局刑事拘留；于同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、集資詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2018年12月11日、2019年4月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月11日至2019年1月31日、2019年3月15日至2019年4月12日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年3月1日至2019年3月15日、2019年5月13日至2019年5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

2014年3月28日，被告人張某甲注冊(cè)成立福建省**生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司。2017年7月開(kāi)始，張某甲以非法占有為目的，利用上述公司，通過(guò)舉辦招商會(huì)等途徑向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)虛假宣傳，以投資入股的方式非法吸納巨額社會(huì)公眾資金，共騙取21人的錢款共計(jì)人民幣2620000元，后其將吸納的大量現(xiàn)金大肆揮霍，用于出借他人、購(gòu)買豪車、名貴字畫(huà)、高檔服飾等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明、扣押決定書(shū)及清單、股權(quán)證、協(xié)議書(shū)、被告人戶籍證明等相關(guān)書(shū)證；2.證人雷某某等25人的證言；3.被害人蔡某某等23人的陳述；4.被告人張某甲的供述與辯解；5.詔安縣公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、視頻截圖、提取筆錄；6.北京**股份有限公司出具的證明等其他證明材料。

二、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

2018年7月初，被告人張某甲明知他人實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣煙草專賣品活動(dòng)，仍將其位于福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**觀音串種植基地租賃給他人制造卷煙。2018年7月30日，公安機(jī)關(guān)查獲該制假窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)扣押散支云煙124件、散支紅塔山20件、散支玉溪11件、散支大重九4件、煙絲294包、濾嘴棒162.6萬(wàn)支、水松紙75盤、盤紙78盤、卷煙接嘴機(jī)2臺(tái)。經(jīng)鑒定，查扣的散支煙支均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，價(jià)格共計(jì)人民幣1279410元。

2018年9月9日，被告人張某甲被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.打假物品入庫(kù)清單、扣押清單、被告人戶籍證明等相關(guān)書(shū)證；2.證人張某乙等4人的證言；3.被告人張某甲的供述與辯解；4.福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、詔安縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的關(guān)于卷煙、煙絲等的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；5.詔安縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；6.國(guó)營(yíng)福建省詔安縣紅星農(nóng)場(chǎng)東埔作業(yè)區(qū)出具的證明、詔安縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

三、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪

2018年9月10日，公安機(jī)關(guān)在被告人張某甲租住的位于詔安縣**鎮(zhèn)**室內(nèi)查獲3本林權(quán)證、1本國(guó)有土地使用權(quán)證、8本房屋所有權(quán)證、1份收據(jù)、1份土地使用權(quán)出讓合同、1份委托書(shū)等產(chǎn)權(quán)證明及文件。經(jīng)查，張某甲在與雷某某、楊某某交往中、運(yùn)作福建省張某某公司上市期間有出示、使用上述產(chǎn)權(quán)證明及文件。經(jīng)鑒定，查扣的12本產(chǎn)權(quán)證均系偽造的，查扣的土地使用權(quán)出讓合同、收據(jù)、委托書(shū)上的“詔安縣人民政府”的印章是偽造的。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查扣的林權(quán)證、國(guó)有土地使用權(quán)證等物證；2.扣押決定書(shū)及清單、微信聊天記錄、協(xié)議書(shū)、被告人戶籍證明等相關(guān)書(shū)證；3.證人楊某某等12人的證言；4.被告人張某甲的供述與辯解；5.漳州市公安局物證鑒定所出具的鑒定書(shū)；6.詔安縣公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、視頻截圖、提取筆錄；7.詔安縣林業(yè)局出具的證明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，采取欺騙手段，非法吸納社會(huì)公眾的巨額資金，進(jìn)行大肆揮霍，數(shù)額共計(jì)人民幣2620000元，屬數(shù)額特別巨大；明知他人實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣煙草專賣品犯罪，而為其提供場(chǎng)所等便利條件、幫助，貨值金額共計(jì)人民幣1279410元；偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第一百九十二條、第二百八十條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人張某甲被判有期徒刑刑滿釋放后，在五年內(nèi)故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

詔安縣人民法院

檢察員：林拱東?????

2019年5月27日????

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于詔安縣看守所；

2.隨案移送全部案卷及證據(jù)材料。

相關(guān)法律法規(guī)條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百四十條??生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額五萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額二十萬(wàn)元以上不滿五十萬(wàn)元的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額五十萬(wàn)元以上不滿二百萬(wàn)元的，處七年以上有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額二百萬(wàn)元以上的，處十五年有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十二條?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百八十條??偽造、變?cè)臁①I賣或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。