湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷鶴檢刑訴〔2019〕431號(hào)

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323261975********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地益陽(yáng)市安化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**村**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年12月28日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年2月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月28日、6月15日退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于同年4月30日、7月15日重新向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定分別于2019年3月15日、5月31日、8月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月各一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾隱瞞犯罪所得罪

2016年初，聶某某（另案處理）為感謝張某乙（另案處理）在工程項(xiàng)目中的幫忙，要給予張某乙好處費(fèi)，張某乙便安排被告人張某甲以夏某某的名義開(kāi)設(shè)了一張銀行卡，并將卡號(hào)告訴了聶某某。此后，聶某某向該銀行卡轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，后張某乙將其中25萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至被告人張某甲開(kāi)設(shè)的銀行卡中。2016年3、4月份的一天，張某乙為掩飾受賄事實(shí)，安排被告人張某甲、夏某某和聶某某簽訂了一份虛假的勞務(wù)分包合同及30萬(wàn)元的借條。2016年8月23日、9月1日，被告人張某甲在明知該筆存款系張某乙受賄所得，仍幫助其從銀行取款兩次共計(jì)115000元，后將上述款項(xiàng)交給了張某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬單等書(shū)證；

2、證人夏某某、聶某某等人的證言；

3、被告人張某甲及同案人張某乙的供述和辯解；

4、提取筆錄等筆錄。

二、行賄罪

2015年下半年，被告人張某甲找張某乙?guī)兔Τ袛埞こ?，后張某乙通過(guò)給通道縣**公路管理站時(shí)任站長(zhǎng)陸某某打招呼，讓被告人張某甲順利中標(biāo)通道的安防工程。2018年2月13日，被告人張某甲為感謝張某乙在工程承攬方面給予的幫助，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給了張某乙共計(jì)120000元，其中50000元是還款和利息，70000元是送給張某乙的好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬單等書(shū)證；

2、證人張某乙的證言；

3、被告人張某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，且為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物7萬(wàn)元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、行賄罪追究刑事責(zé)任。被告人張某甲犯有數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：伍文卿

2019年8月30日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、證人名單一份。?