安陽市北關區(qū)人民檢察院
起?訴?書
安北檢公訴刑訴〔2019〕17號
被告人張某甲,男,1985年**月**日出生,身份證號碼4106221985********,漢族,大專文化程度,河南安陽**銀行股份有限公司**支行客戶經(jīng)理,現(xiàn)住安陽市**街**苑**號樓**單元**樓**戶(戶籍所在地:河南省淇縣**鎮(zhèn)**村**街**號院**號)。因涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪,于2018年8月20日被安陽市公安局直屬分局刑事拘留。因涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪,于2018年9月26日經(jīng)本院批準,同日由安陽市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。
本案由安陽市公安局直屬分局偵查終結,以被告人張某甲涉嫌違法發(fā)放貸款罪,于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年11月27日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,因案情復雜,于2018年12月27日延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足,于2019年1月10日退回公安機關補充偵查,公安機關于2019年2月10日重新移送審查起訴。?
經(jīng)依法審查查明:
被告人張某甲系河南安陽**銀行股份有限公司**支行客戶經(jīng)理。2017年10月份,張某甲在原行長李某甲(另案處理)的授意下,違反國家貸款相關規(guī)定,在明知貸款手續(xù)虛假的情況下,未進行嚴格調(diào)查,為李某甲實際控制的安陽市**商貿(mào)有限公司辦理承兌匯票質(zhì)押貸款2700萬元。該筆貸款于2017年10月31日發(fā)放,于2018年5月14日已還清。
2018年2月份,張某甲在原行長李某甲授意下,違反國家貸款相關規(guī)定,在明知貸款手續(xù)虛假的情況下,未進行嚴格調(diào)查,為安陽市**商貿(mào)有限公司以及李某甲實際控制的安陽市**餐飲服務有限公司各辦理承兌匯票質(zhì)押貸款990萬元。該二筆貸款于2018年2月9日發(fā)放,于2018年5月16日已還清。
2018年8月20日,被告人張某甲在彰北支行被抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.戶籍證明、任職證明、到案經(jīng)過、工商資料、貸款資料等書證;2.證人李某乙、馮某某、張某乙、葛某某、潘某某等人證言;3.被告人張某甲及同案犯李某甲、黃某某、李某丙的供述與辯解。
本院認為,被告人張某甲身為商業(yè)銀行工作人員,違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以違法發(fā)放貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此??致
安陽市北關區(qū)人民法院
檢察員:付紅燕
二〇一九年三月五日
附:
????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于安陽市看守所。
2.全部案卷和證據(jù)材料。
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