許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

許魏檢一部刑訴〔2020〕177號(hào)　

　　被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021991********，漢族，高中畢業(yè)，住河南省許昌市魏都區(qū)**路***家屬院（戶籍所在地：河南省許昌市魏都區(qū)**街***家*號(hào)樓*單元*樓*戶）。因涉嫌詐騙2020年2月15日被許昌市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪2020年3月19日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年3月20日被許昌市公安局東城分局逮捕。

本案由許昌市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年02月02日，吉林省吉林市被害人于某某經(jīng)朋友介紹在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)被告人張某甲，張某甲自稱其有越南口罩貨源出售，于某某及通過(guò)于某某購(gòu)買(mǎi)口罩的于某某朋友遂分別向張某甲轉(zhuǎn)賬299750元（含譚某122250元、廖某某67500元、鄒某某23000元）、366250元。因張某甲未能依約定提供口罩，于某某向張某甲索要口罩貨款，張某甲向于某某退款115000元。剩余款項(xiàng)被張某甲用于賭博揮霍。

2、2020年2月6日，江蘇省江蘇市被害人譚某經(jīng)于某某介紹從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，經(jīng)于某某向張某甲轉(zhuǎn)賬122250元，直接向張某甲轉(zhuǎn)賬38000元，共計(jì)被騙160250元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

3、2020年2月8日，被告人張某甲向被害人張某乙謊稱其能從越南購(gòu)得大量口罩，張某乙遂從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，于2020年2月8日至9日，先后多次向張某甲轉(zhuǎn)賬1038750元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

4、2020年2月5日，重慶市江北區(qū)被害人廖某某經(jīng)于某某從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，經(jīng)于某某向張某甲轉(zhuǎn)款67500元，后于某某向廖某某退回26000元。廖某某共計(jì)被騙41500元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

5、2020年2月3日，北京市豐臺(tái)區(qū)被害人鄒某某經(jīng)于某某從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，經(jīng)于某某向張某甲轉(zhuǎn)款23000元，后于某某向鄒某某退回14000元。鄒某某共計(jì)被騙9000元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

6、2020年2月5日，遼寧省大連市被害人商某某經(jīng)趙某介紹從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，先后向張某甲轉(zhuǎn)賬57500元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

7、2020年2月初，河南省鄭州市被害人李某某經(jīng)趙某介紹從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，被害人李某某經(jīng)趙祥向張某甲轉(zhuǎn)賬94000元，本人直接向張某甲轉(zhuǎn)賬80000元，共計(jì)被騙174000元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

8、2020年2月初，河南省鄭州市被害人趙某及其朋友從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，由趙某先后向張某甲轉(zhuǎn)賬439200元（包含被害人李某某的轉(zhuǎn)賬94000元），后張某甲向被害人趙某退款20000元，張某甲共計(jì)詐騙325200元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

9、2020年2月6日，重慶市巴南區(qū)被害人肖某某經(jīng)趙祥介紹從張某甲處購(gòu)買(mǎi)口罩，肖某某于2020年2月7日向張某甲轉(zhuǎn)賬17.9萬(wàn)元，2020年2月9日張某甲向被害人肖某某退款10萬(wàn)元。肖某某被騙79000元。該款被張某甲用于賭博揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人張某甲有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察官：鄭某某

（院?。?/span>

2020年6月10日　

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料共5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。