浙江省麗水市人民檢察院

起?訴?書

麗檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人張某甲，曾用名張某乙，綽號(hào)阿標(biāo)，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221988********，護(hù)照號(hào)EC927****，喀麥隆共和國(guó)居留證號(hào)KI****,漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局批準(zhǔn)，于2019年10月6日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被青田縣公安局依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月20日第一次退回青田縣公安局補(bǔ)充偵查，青田縣公安局于2020年4月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年，被告人張某甲在喀麥隆共和國(guó)因賭球而輸錢，為了償還賭債，在喀麥隆華人聚集的市場(chǎng)告知自己有渠道將西非法郎兌換成人民幣，在沒(méi)有自有資金的情況下，從陳某甲、韓某甲、藍(lán)某甲、徐某甲等人處按照一萬(wàn)元支付一天100元到75元不等高額利息方式獲取巨額借款作為運(yùn)營(yíng)資金。為了填補(bǔ)之前賭球的虧空和支付高額利息，被告人張某甲以高收西非法郎低換人民幣虧損的方式向在喀麥隆的中華人民共和國(guó)僑民項(xiàng)某甲、王某甲、王某乙、藍(lán)某乙、杜某甲、陳某乙、楊某甲、蔣某甲、黃某甲、張某甲、徐某乙、徐某甲、王某丙、孫某甲、林某甲、吳某甲、陳某丙、孔某甲、蔣某乙、盧某甲、藍(lán)某丙、孫某乙、林某甲、許某甲、藍(lán)某丁等處獲取西非法郎，利用后債還前債方式維持兌換運(yùn)營(yíng)，所得款項(xiàng)用于歸還前期的未兌換款項(xiàng)、支付高額利息、網(wǎng)絡(luò)賭博支出、償還巨額賭債等，至2019年10月初，因無(wú)錢維持高收低出兌換運(yùn)營(yíng)，詐騙行為暴露，被告人張某甲潛逃，后被眾被害人追還并送回國(guó)內(nèi)。截止2019年10月初，項(xiàng)某甲、王某甲、藍(lán)某甲等26位被害人折合人民幣損失2448.4935萬(wàn)元。

2019年10月6日，被告人張某甲到青田縣公安局臘口派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)兩部；2.書證：被告人戶籍證明、扣押決定書、收條、委托書、銀行資金查詢、核查說(shuō)明等其他相關(guān)書證；3.證人證言：證人陳某丁、王某丁、葉某甲、石某甲、藍(lán)某戊、藍(lán)某已、陳某戊、吳某乙、朱某甲、方某甲、王某戊、王某已、趙某甲的證言；4.被害人陳述：被害人項(xiàng)某甲、王某甲、杜某甲、陳某乙、楊某甲、蔣某甲、黃某甲、張某甲、徐某乙、藍(lán)某甲、徐某甲、王某丙、孫某甲、許某甲等人陳述；5.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)光盤、詢問(wèn)光盤、電子物證檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取在喀麥隆共和國(guó)的僑民款項(xiàng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲回國(guó)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，是自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

麗水市中級(jí)人民法院

檢察官：周宏偉

2020年6月1日

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附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于青田縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一十八冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。