上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕275號

被告人張某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3102281982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地上海市徐匯區(qū)**村**號**室，被告人張某甲曾于2016年6月因?qū)め呑淌伦锉簧虾Ｊ虚l北區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月17日延長羈押期限至三十日；2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2015年起與張某乙（另案處理）、張某丙（已判決）共同設(shè)立上海**有限公司（以下簡稱“**公司”）。其中張某乙占股60%、張某丙占股30%、張某甲占股10%，并按此比例進(jìn)行利潤分配。上述三名股東在**公司設(shè)立之初即商定以翻倍借條、制造違約的方式違規(guī)向他人放貸并獲取不法收益。其中張某乙負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營，張某丙負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)，張某甲負(fù)責(zé)追討債務(wù)。

2016年3月，**公司業(yè)務(wù)員呂某某（已判決）、財(cái)務(wù)宋某某（已判決）受公司指派向前來貸款的被害人黃某乙出借人民幣（以下幣種均為人民幣）1萬元，并要求黃某乙簽訂了借款金額為2萬元的翻倍貸款協(xié)議，約定借期一個月，分四周還清，每周還款2025元。簽約后，呂某某和宋某某當(dāng)場扣除首期還款2025元，實(shí)際交給被害人黃某乙7975元，被害人黃某乙收款后又將這7975元交還給宋某某，并由宋某某轉(zhuǎn)交公司，此時黃某乙實(shí)際已與**公司結(jié)清貸款。

2016年3月9日，宋某某明知公司將以違約為由要求被害人黃某乙還款2萬元，故意將黃某乙的手機(jī)和微信拉黑，使黃某乙無法與其聯(lián)系。當(dāng)日，呂某某以補(bǔ)充貸款協(xié)議內(nèi)容為由將黃某乙騙出見面。見面后，呂某某以逾期未還款已構(gòu)成違約為由，要求黃某乙還款2萬元，黃某乙表示無力還款，呂某某即將借款協(xié)議交給了一名同行的東北男子，由該男子代黃某乙還款2萬元，后該男子將黃某乙?guī)щx并強(qiáng)行索討翻倍債務(wù)。至此，**公司利用翻倍借款協(xié)議騙得2萬元。

2020年1月14日，公安人員電話通知張某甲投案，其到案后未對基本犯罪事實(shí)作出供述，但在此后的訊問過程中作了如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書，證明本案案發(fā)經(jīng)過。

2．被告人張某甲的戶籍資料及公安人員出具的辦案說明，證明被告人的身份情況及到案的經(jīng)過。

3．同案犯呂某某的工商銀行賬戶明細(xì)、微信登記信息，同案犯宋某某的微信登記信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證明呂某某和宋某某向被害人黃某乙回收第二期還款。

4．被害人黃某乙的陳述，同案犯張某丙、呂某某、宋某某的供述，證明呂某某、宋某某利用翻倍借條向黃某乙實(shí)施放貸、翻倍回收錢款的事實(shí)。

5．被告人張某甲的供述，同案關(guān)系人凌俊杰的證言，證明**公司的股東情況和利用套路貸手法進(jìn)行非法牟利的事實(shí)。

6．被害人黃某乙的陳述及證人黃某甲的證言，證明黃某乙被涉案東北人繼續(xù)強(qiáng)行索討翻倍債務(wù)的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪，被告人張某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人張某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑九個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官：方 辰

檢察官助理：栗小靜

2020年5月7日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。