重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

??????????????????????????????????渝黔檢刑訴〔2020〕274?號

　　被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4451221995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址：廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，2020年4月24日，經本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年1月，全國新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，導致全國各地急需口罩防護物資。被告人張某甲與張某乙（未成年人，分案起訴）了解到以銷售口罩的方式實施詐騙可以牟利，策劃一起實施口罩銷售詐騙。二人學習了解到此類詐騙的方法和流程后，就在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)張某甲家中通過網絡實施詐騙。二人共同出資1000余元購買了微信、QQ、電話卡等作案工具，并聯(lián)系“微邦”推廣軟件，通過網絡在微信圈內發(fā)布銷售口罩的虛假廣告信息并預留聯(lián)系方式，引誘被害人上當找其購買口罩。為了讓被害人更加相信，二人使用名為“劉某某”的身份信息冒充口罩生產廠家，將找到的口罩照片、檢測報告等虛假信息發(fā)給被害人。其間，為了詐騙更多被害人，張某甲還借款5000元和將部分詐騙所得投入廣告推廣及購買更多的作案微信。被害人通過聊天相信兩人是有資質的正規(guī)口罩廠商后，通過銀行或微信轉賬給張某甲、張某乙，張某甲、張某乙則利用聯(lián)系的洗錢渠道提供的銀行賬戶或者微信賬戶收款，再通過洗錢渠道將詐騙所得的資金通過銀行、支付寶等方式轉移資金，然后安排跑腿的人將詐騙資金取現(xiàn)。張某甲、張某乙以虛假銷售口罩的方式共計詐騙人民幣約20.65萬元。

2020年2月13日左右，被害人楊某某聯(lián)系齊某某幫忙購買口罩，齊某某找到了被告人張某甲、張某乙的口罩廣告信息后，通過微信聯(lián)系上張某甲和張某乙，談好以單價約1.9元的價格購買11萬個口罩共計19.5萬元。齊某某將聯(lián)系的情況告知楊某某，楊某某將錢轉給了齊某某，齊某某分三次將19.5萬元轉至被告人張某甲聯(lián)系洗錢渠道提供的銀行賬戶內。其中第一筆于2020年2月14日由齊某某將3.8萬元轉入“沈陽**公司”的中國工商銀行賬戶，之后張某甲聯(lián)系洗錢渠道將贓款取現(xiàn)，洗錢方扣取30%的手續(xù)費后，張某甲、張某乙得到2.66萬元。第二筆于2020年2月15日由齊某某將9萬元同樣轉入戶名為“沈陽**公司”的中國工商銀行賬戶，被告人張某甲聯(lián)系洗錢渠道轉移該贓款時，對方以超時不能取出為由未去轉移贓款，之后此筆資金被公安機關凍結。第三筆于2020年2月15日由齊某某將6.7萬元轉入“邯鄲市**經銷處”的中國工商銀行賬戶，洗錢方以被公安機關凍結為由將此筆6.7萬元轉出后未付給張某甲，雙方通過協(xié)商由洗錢方賠償張某甲1萬元。

2020年2月14日，被告人張某甲、張某乙以同樣方式詐騙安徽省阜陽市潁泉區(qū)被害人康某某7500元。被害人康某某通過掃描張某甲聯(lián)系洗錢渠道提供的“**維修店”微信二維碼付款7500元，張某甲聯(lián)系洗錢渠道將詐騙所得轉入租來的支付寶，并支付了30%的手續(xù)費。張某甲將詐騙所得投入了廣告宣傳。

2020年2月23日，被告人張某甲、張某乙以同樣方式詐騙重慶市萬州區(qū)被害人彭某某3999.69元。彭某某使用吳某某的建設銀行賬戶將3999.69元轉入張某乙聯(lián)系洗錢渠道提供的戶名為“萬**”的平安銀行賬戶，被告人張某乙聯(lián)系洗錢渠道將3999.69元資金轉出。

2020年3月24日，廣東省潮州市饒平縣公安局刑事偵查大隊民警在饒平縣公安局城南派出所將被告人張某甲抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、抓獲經過、銀行明細、微信轉賬記錄截圖、銀行轉賬記錄、微信聊天記錄、收條、銀行卡凍結情況等書證;

2.辨認筆錄、扣押筆錄、提取筆錄等；

3.手機檢驗報告；

4.證人齊某某、沈某某等人的證言；

5.被害人楊某某、彭某某、康某某等人的陳述；

6.被告人張某甲及張某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，利用網絡虛構事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。張某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；張某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。張某甲在案件中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。張某甲在預防、控制突發(fā)傳染病疫情期間，假借銷售口罩的名義詐騙公私財物，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》第二條（五）之規(guī)定，應當從重處罰。建議判處張某甲有期徒刑五年至五年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官?熊會玲

檢察官助理?向??洪

?

2020年7月21日　

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所，提訊證一份

2.卷宗三本，光盤三張

3.《認罪認罰具結書》一份