岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人張某甲，曾用名：張某乙，小名：琮某，男，1997年**月**日出生于山東省郯城縣，居民身份證號：3713221997********，漢族，中專文化，無業(yè)，家住山東省郯城縣**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年4月28日被邢臺市公安局橋西分局取保候?qū)?；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2020年9月13日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年10月13日被該局刑拘轉(zhuǎn)取保候?qū)?。因移送審查起訴，2020年12月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同日由郯城縣公安局郯城西關(guān)派出所執(zhí)行。2020年12月29日經(jīng)本院決定逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了值班律師和被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月，被告人張某甲的上線王姓男子聯(lián)系張某甲購買兩套銀行卡、電話卡（同一用戶信息辦理的一張銀行卡和一張電話卡及注冊的微信、支付寶賬號為一套），每套給張某甲人民幣1000元。隨后，張某甲在明知上線利用其辦理的銀行卡、電話卡進(jìn)行詐騙的情況下，仍找到朱某某并要求朱某某辦理銀行卡和電話卡，并每套給朱某某人民幣300元。2020年5月27日、28日，朱某某在山東省**縣分別辦理了中國****銀行卡（尾號為0501）、中國****銀行卡（尾號為6731），預(yù)留電話為張某甲使用朱某某的身份證照片及信息在網(wǎng)上申辦的兩張聯(lián)通電話卡。朱某某按照張某甲的要求使用辦理的電話卡分別注冊了兩個微信賬戶和兩個支付寶賬戶，并將兩張銀行卡分別綁定在兩個微信賬戶和支付寶賬戶上。再由張某甲將辦理好的銀行卡、電話卡及微信、支付寶賬戶提供給上線用于詐騙，張某甲非法獲利人民幣2000元。張某甲提供給上線的中國****銀行卡（尾號為0501）涉嫌詐騙的金額為人民幣48500元、中國****銀行卡（尾號為6731）涉嫌詐騙的金額為人民幣154000元，兩張銀行卡涉嫌詐騙的總金額為人民幣202500元。

公安機(jī)關(guān)依法暫扣了被告人張某甲人民幣25000元。

被告人張某甲賠償了被害人劉某某人民幣7500元。

自案發(fā)至審查起訴階段時止，被告人張某甲能如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、立案決定書復(fù)印、取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件、刑事判決書、收條等書證；2.證人朱某某、王某某、丁某某的證言；3.被害人劉某某、邵某某、宋某某、史某某、張某丙、陳某某、溫某某、唐某某、楊某某、郝某某的陳述；4.被告人張某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子證據(jù)等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，其違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，故分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條。被告人張某甲到案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年12月30日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于岳陽市公安局廣濟(jì)醫(yī)院公安監(jiān)管病區(qū)。

2.移送偵查卷2冊、檢察卷1冊。

3.證人：朱某某、王某某、丁某某。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。