山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2020〕695號(hào)　

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305221972********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省永康市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省永康市**路**號(hào)。2020年7月30日，因涉嫌詐騙罪被太原市公安局萬(wàn)柏林分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)于當(dāng)日被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局萬(wàn)柏林分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年10月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于2020年10月16日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至今，蘇某某（另案處理）成立山西**公司，楊某某（另案處理）為公司辦公室主任，劉某甲（另案處理）為辦公室副主任，袁某某（另案處理）負(fù)責(zé)主持對(duì)會(huì)員進(jìn)入公司的儀式。該團(tuán)伙下設(shè)東、西、前、后、左、右六個(gè)大組，大組下設(shè)若干小組。被告人張某甲為西組大組長(zhǎng)，張某乙（另案處理）為東組大組長(zhǎng)，昌某某（另案處理）為前組大組長(zhǎng)，張某丙（另案處理）為后組大組長(zhǎng)，劉某乙為左組大組長(zhǎng)，劉某丙（另案處理）為右組大組長(zhǎng)，閆某某（另案處理）為東組下第十一小組組長(zhǎng)。

蘇某某宣稱該公司是學(xué)習(xí)楞嚴(yán)經(jīng)、法華經(jīng)的平臺(tái)，謊稱該公司是全球改革的唯一平臺(tái)，培養(yǎng)雷鋒、焦裕祿式的人，為全人類做貢獻(xiàn)，服務(wù)人類，需要老祖宗遺留的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義，建設(shè)地球村?，F(xiàn)資產(chǎn)被凍結(jié)，需要會(huì)員繳納儲(chǔ)蓄金作為啟動(dòng)資金。會(huì)員需繳納儲(chǔ)蓄金后由袁某某對(duì)會(huì)員進(jìn)行標(biāo)明掛號(hào)，意在提高個(gè)人修行。后公司會(huì)在寺廟組織考試，等到公司開業(yè)后，會(huì)使用解凍的民族資產(chǎn)十倍返還通過(guò)考試的會(huì)員所繳納的儲(chǔ)蓄金。各組大組長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)展新人，在微信群中進(jìn)行宣傳，并確保宣傳層層傳達(dá)至每一個(gè)會(huì)員。蘇某某告知會(huì)員刪除關(guān)于公司的微信聊天記錄，如果公安機(jī)關(guān)調(diào)查，只回答公司的錢全用于修建寺廟以及學(xué)習(xí)經(jīng)文。此外，該團(tuán)伙還打著可以消災(zāi)避難、避免瘟疫、預(yù)防新冠肺炎等幌子，向被害人出售能量食品、“神藥”等實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2017年底至今，該團(tuán)伙詐騙被害人200余人，詐騙總額達(dá)人民幣2248228.65元（以下幣種相同），其中以儲(chǔ)蓄金為由詐騙2035792.99元，以修建寺廟為由詐騙88056.66元，以出售能量食品、“神藥”為由詐騙124379元。2020年5月14日，閆某某到太原市萬(wàn)柏林區(qū)宣傳該公司的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，并暫住在該區(qū)一賓館內(nèi)。期間，其向被害人徐某某宣傳上述項(xiàng)目實(shí)施詐騙，并讓徐某某多發(fā)展人加入民族資產(chǎn)解凍的行列，進(jìn)行投資分紅。后徐某某聯(lián)系多人，至同年5月17日，閆某某在太原市萬(wàn)柏林區(qū)一賓館內(nèi)，向被害人薛某某宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，后薛某某報(bào)警，太原市公安局萬(wàn)柏林分局民警在閆某某的暫住處，將其抓獲。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人張某甲幫助詐騙他人財(cái)物共計(jì)172188元，其中以儲(chǔ)蓄金為由詐騙141190元，以出售能量食品、“神藥”為由詐騙30198元，以修建寺廟為由詐騙10800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證：扣押清單；2、書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、民族資產(chǎn)資料冊(cè)圖片等；3、證人證言：南某某等人的詢問(wèn)筆錄；4、被害人陳述：許某某、晏某某、徐某某、薛某某等人的詢問(wèn)筆錄；5、被告人供述和辯解：張某甲等人的訊問(wèn)筆錄；?6、鑒定意見：晉博鑒字（2020）99號(hào)文物鑒定評(píng)估報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院

檢察官??史媛

2020年11月12日

附：

1.?被告人張某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》一份。