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起訴書(張某甲詐騙案)(公開版)_西寧市城中區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢一部刑訴〔2020〕176號

被告人張某甲,男,1973年**月**日出生,公民身份號碼3203231973********,漢族,小學(xué)文化程度,無固定職業(yè),住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2020年7月1日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留,同年8月7日經(jīng)我院批準(zhǔn),于同日被西寧市公安局城中公安分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié),以被告人張某甲涉嫌詐騙罪,于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,未退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明:

2017年9月至2018年2月期間,被告人張某甲伙同段某甲、張某乙、闞某某、段某乙(以上四人均另案處理)在本市城西區(qū)**廣場寫字樓租住的辦公室內(nèi),以未經(jīng)工商注冊登記的“**商務(wù)”公司名義對外從事放貸業(yè)務(wù)。以“放款快”為宣傳內(nèi)容,通過廣告、行業(yè)中介招攬客戶,被告人張某甲等人分工配合,通過廣告及行業(yè)中介介紹認(rèn)識朱某某、趙某某、楊某某等二十名被害人,分別簽訂虛高借款合同,并通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式制造已將102.3萬元協(xié)議金額交付被害人的流水痕跡,后以扣除“砍頭息”、“保證金”、“利息”等名義要求被害人取現(xiàn)返還人民幣28.14萬元,被害人實(shí)際到手金額為人民幣74.16萬元。在被害人無力償還高額利息及違約金的情況下,被告人張某甲等人運(yùn)用電話、上門等催收手段向被害人催收,迫使被害人朱某某等人還款共計(jì)人民幣59.05萬元,非法占有二十名被害人財(cái)物共計(jì)人民幣4.52萬元,被害人尚有人民幣15.11萬元本金未還清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:常住人口基本信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證;2.鑒定意見:國土資源部西寧礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心BB20030號、X20010號、BB20028、BB20042號鑒定意見書,西寧市價(jià)格認(rèn)證中心寧價(jià)認(rèn)[2020]426、445、533號價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書,青海正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司青正信會司鑒[2020]字第23號、24號司法鑒定意見書;3.辨認(rèn)、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄;4.證人證言:證人哈某某、郭某某等人的證言;5.被害人陳述:被害人朱某某、趙某某、楊某某等人的陳述;6.被告人及同案犯供述和辯解:被告人張某甲及同案犯段某甲等人的供述和辯解;7.視聽資料:光盤五張。

本院認(rèn)為,被告人張某甲伙同他人以非法占有為目的,在本市詐騙作案二十起,騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣4.52萬元,數(shù)額較大;騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣15.24萬元,數(shù)額巨大,因意志以外的原因未得逞,系犯罪未遂,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定,對于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院

檢察官:祁英

檢察官助理:李璐

2020年10月29日

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附件:

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所;

2.案卷材料和證據(jù)15冊、光盤5張;

3.證人名單1份;

4.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第三十三條第二款??人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日內(nèi),應(yīng)當(dāng)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未遂的,是犯罪未遂。

對于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。?

第二百六十六條???詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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