晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕131號

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1405221987********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，中共黨員，戶籍住所地山西省陽城縣**鄉(xiāng)**村**街**號，現(xiàn)住同戶籍。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人高金平，晉城市城區(qū)法律援助中心指派律師。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、2020年3月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月22日、2020年4月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年2月份，被告人張某甲稱自己做網(wǎng)絡(luò)貸款生意，以投資4萬元每天188元的利息讓被害人張某乙（河北省邢臺市人）投資，張某乙投資以后，張某甲每天通過微信給張某乙轉(zhuǎn)利息，后來，張某乙想要回本金，張某甲謊稱自己的房子抵押在銀行和兩輛汽車抵押在外面，讓張某乙再借錢給他用于房子解除抵押和贖回汽車，將房子和汽車再抵押后還其本金，張某乙又在晉城市城區(qū)**市場等地通過支付寶轉(zhuǎn)賬給張某甲，后張某甲以各種理由推脫還錢，直到失去聯(lián)系。張某乙通過微信、支付寶、銀行卡等方式先后轉(zhuǎn)給張某甲共計82.8427萬元，張某甲通過微信、支付寶、銀行卡等方式償還張某乙共計76.90021萬元，張某甲所得5.94249萬元贓款用于還網(wǎng)貸、還信用卡、放貸等。

2.2017年7月份，被告人張某甲稱自己做網(wǎng)絡(luò)貸款生意，以月利息20%讓被害人劉某某投資，后又以自己在晉城市**的一套房子做擔(dān)保讓劉某某投資，劉某某先后在晉城市城區(qū)**大廈等地通過銀行卡、微信、支付寶、現(xiàn)金等方式轉(zhuǎn)給張某甲共計132.4243萬元，張某甲通過微信、支付寶、銀行卡等方式償還劉某某共計88.69778萬元，后張某甲失去聯(lián)系。經(jīng)查證，張某甲在晉城市**沒有房子。張某甲所得44.72652萬元贓款用于支付他人的利息、還信用卡、個人揮霍等。

3.2017年8月份，被告人張某甲向被害人常某某稱自己辦了一個貸款平臺，以月利息10%讓其投資，并簽訂了一份**網(wǎng)絡(luò)的投資協(xié)議書，約定利息和本金一月一結(jié)，常某某投資5萬元，前3個月按時收到利息共計1.51萬元，第4個月張某甲失去聯(lián)系。張某甲所得3.49萬元贓款用于支付他人利息、還貸款、還網(wǎng)貸、個人揮霍、還信用卡等。

4.2017年9月份，被害人尚某某通過朋友認(rèn)識被告人張某甲，張某甲得知尚某某手里有錢用于還房貸，就和尚某某商量先把這些錢讓他用10天，到時除了把錢還給尚某某外，還可以再借給尚某某一些錢讓其還房貸，過了10天后，張某甲還了尚某某一部分錢，剩下的一部分錢張某甲以各種理由拖著不還，后張某甲失去聯(lián)系。尚某某通過銀行卡轉(zhuǎn)給張某甲共計131.45萬元，張某甲通過銀行卡償還尚某某共計113.5萬元，張某甲所得17.95萬元贓款用于還信用卡、個人揮霍、放貸款等。

5.2017年11月份，被告人張某甲向被害人王某某稱公司資金緊張，稱其有朋友想給公司投資，但朋友的房子抵押在銀行，讓王某某籌點錢幫他朋友解除房子抵押再抵押后，將錢還給王某某。王某某通過微信、支付寶等方式先后轉(zhuǎn)給張某甲共計20.356萬元，張某甲通過銀行卡、微信、支付寶等方式償還王某某共計10.37015萬元，后張某甲失去聯(lián)系。張某甲所得9.98585萬元贓款用于還網(wǎng)貸、還信用卡、個人揮霍等。

6.2017年11月份，被告人張某甲向被害人張某丙（32歲，晉城市陽城人）借款5萬元并打了欠條，承諾每天通過支付寶還500元，還了5天共計2500元后，張某甲失去聯(lián)系。張某甲所得4.75萬元贓款用于支付他人利息、還貸款、還網(wǎng)貸、個人揮霍、還信用卡、贖車等。

7.2017年8月份，被害人延某某通過王某某認(rèn)識被告人張某甲，張某甲稱其經(jīng)營一家信鴿網(wǎng)絡(luò)科技公司從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，收益可觀，想讓延某某投資，并謊稱可以將自己在晉城市**的一套房子抵押給延某某，延某某先后通過銀行卡、微信、支付寶等方式先后轉(zhuǎn)給張某甲共計82.525萬元，張某甲通過銀行卡、支付寶等方式償還延某某共計73.904萬元，后張某甲失去聯(lián)系。經(jīng)查證，張某甲在晉城市**沒有房子。張某甲所得8.621萬元贓款用于支付他人利息、個人揮霍、還貸款、還網(wǎng)貸、還信用卡等。

以上，被告人張某甲共作案7起，詐騙金額95.46586萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人原某某等3人的證言；

3.被害人張某乙等7人的陳述；

4.被告人張某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官?閆海波

檢察官助理?續(xù)念念

????????????????????????????2020年5月19日

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附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)七冊。