浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕480號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206821979********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住江蘇省南通市**區(qū)**幢**室。因本案于2019年8月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年10月1日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)?/span>。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年2月至8月期間，華某某（另案處理）成立公司通過(guò)圣祥速貸APP、永利APP、祥瑞APP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)金融放貸業(yè)務(wù)，雇傭被告人張某甲和張某乙（另案處理）等人從事“套路貸”犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)以借貸為名，通過(guò)無(wú)抵押、快速放貸等名目吸引資金緊張的客戶，以流量費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、利息等項(xiàng)目虛增借條金額，誘使被害人簽訂與實(shí)際借款金額、利率不符的電子借條，形成虛假的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。在被害人出現(xiàn)借款逾期、失聯(lián)等情況，則肆意認(rèn)定為違約，采用言語(yǔ)、群發(fā)被害人借款信息等多種威脅手段，迫使被害人按照虛高金額還款。被告人張某甲參與該犯罪集團(tuán)期間團(tuán)伙詐騙金額為人民幣100萬(wàn)余元，多次敲詐勒索。

2、2018年11月，管某某向被告人張某甲借款30000元，到手金額20000元，歸還5000元后未按時(shí)還款，張某甲以言語(yǔ)威脅的方式要求管某某歸還25000元，后管某某歸還15000元。

2019年8月28日，溫嶺市公安局太平派出所民警在江蘇省南通市崇川區(qū)萬(wàn)科濠河傳奇**幢**號(hào)房間抓獲被告人張某甲，被告人張某甲到案后，如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、借款記錄報(bào)表等；2.證人證言：證人王某甲的證言、偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)證明；3.被害人陳述：被害人陳某某、蘇某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解、同案犯華某某等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子物證檢查工作記錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：借款記錄報(bào)表、銀行流流水、支付寶數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲與人結(jié)伙或單獨(dú)，以非法占有為目的，采用套路貸的形式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；又以非法占有目的，多次采用威脅方式勒索財(cái)物，且系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人張某甲已經(jīng)著手敲詐勒索的部分罪行，由于其意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某甲一人犯兩罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察官：王永振

檢察官助理：鐘金江

2020年7月29日

附件：

1.被告人張某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)、提訊證壹冊(cè)。