桑某某人民檢察院

起?訴?書

桑檢職檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人張某甲，曾用名張某乙，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4308021963********，土家族，初中文化，張家界**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理，原湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股東，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)**號(hào)，住張家界市永定區(qū)教場(chǎng)路89號(hào)張家界**樓宿舍，因涉嫌行賄罪，經(jīng)桑某某人民檢察院決定，于2019年8月21日被桑某某公安局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)桑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌行賄罪，由張家界市人民檢察院于2019年8月20日指定我院管轄，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月14日、2019年12月27日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)分別于2019年11月13日、2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月30日、2019年12月14日、2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲為提高湖南張家界**旅游開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西線公司”）個(gè)人擁有的94.09%股份被收購為國(guó)有資產(chǎn)的價(jià)值，分兩次送給時(shí)任市國(guó)資委主任廖某某50萬元、20萬元現(xiàn)金人民幣，共計(jì)70萬元，具體事實(shí)如下：

2002年12月4日，張某甲以茂隆公司的名義收購西線公司，并由茂隆公司控股。2013年7月19日，張某甲通過長(zhǎng)沙**投資咨詢有限公司借用3950萬元對(duì)西線公司進(jìn)行增資，同時(shí)委托澧源會(huì)計(jì)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，工商登記完成后，又將該增資款轉(zhuǎn)還給長(zhǎng)沙**投資咨詢有限公司。

2013年9月，張家界市**公司計(jì)劃收購西線公司，張家界市委市政府決定由國(guó)資委牽頭做好收購前期的準(zhǔn)備工作，及聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所和評(píng)估公司對(duì)西線公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。

2014年4月初，經(jīng)市國(guó)資委選定，張家界市**公司委托中審華寅五洲會(huì)計(jì)事務(wù)所、湖南榮信資產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估。評(píng)估公司的人員到西線公司把評(píng)估資料整理并帶回長(zhǎng)沙進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估。5月中上旬，初步評(píng)估價(jià)值為1.88億元左右，張某甲認(rèn)為評(píng)估價(jià)值過低不接受，安排張某丙到審計(jì)、評(píng)估公司把所有審計(jì)、評(píng)估資料拿回去，導(dǎo)致評(píng)估工作中斷。

2014年5月下旬，張某甲在張家界市永定區(qū)的華祥苑茗茶會(huì)所茶樓二樓請(qǐng)托廖某某更換評(píng)估公司重新評(píng)估，如果評(píng)估報(bào)告不能更改，希望廖某某給評(píng)估公司做下協(xié)調(diào)工作，把評(píng)估價(jià)格提高，廖某某答應(yīng)給評(píng)估公司做工作。

期間，廖某某給張某甲介紹了一個(gè)自稱是評(píng)估公司的卓某某，卓某某稱可以幫忙提高評(píng)估價(jià)格，并提出按提高價(jià)格的比例5%進(jìn)行提成或包干200萬元，張某甲懷疑卓某某的身份，只承諾把評(píng)估事情搞好后可以考慮支付幾十萬元好處費(fèi)。

2014年7月份，張某甲在張家界市**委黨校大門口，將事先準(zhǔn)備好的50萬元現(xiàn)金人民幣送給廖某某，并請(qǐng)托廖某某幫忙把收購西線公司的評(píng)估價(jià)值提高，廖某某收受并答應(yīng)幫忙。

在第一次資產(chǎn)評(píng)估中斷后幾個(gè)月，廖某某給中審華寅五洲會(huì)計(jì)事務(wù)所負(fù)責(zé)人姚某某打電話，要求其想辦法與評(píng)估公司溝通協(xié)調(diào)，希望評(píng)估價(jià)值能達(dá)到3億元左右。姚某某將此事與湖南**公司負(fù)責(zé)人熊某某溝通，熊某某通過北京**公司評(píng)估師劉某某處得知，采取收益法對(duì)西線公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估會(huì)提高評(píng)估價(jià)格，于是榮信公司委托北京**公司的劉某某以收益法的評(píng)估方式出具評(píng)估報(bào)告，再將該報(bào)告以榮信公司名義出具，在沒有審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上，最終評(píng)估結(jié)果為3.18億元。

2014年8月份左右，雙方進(jìn)行了西線公司收購價(jià)值的最終談判，在張某甲的要求下確定收購價(jià)格按照評(píng)估價(jià)格增加10%，實(shí)際除去西線公司的銀行債務(wù)，最終給茂隆公司支付轉(zhuǎn)讓款為11506.87萬元，談判過程中，廖某某未提出反對(duì)意見。

2016年上半年的一天下午，廖某某以卓某某要求張某甲兌現(xiàn)西線公司評(píng)估收購?fù)瓿珊蠼o好處費(fèi)的承諾為由，要求張某甲給予20萬元人民幣。張某甲認(rèn)為廖某某以卓某某為借口找其要錢，心中雖有不滿，但是考慮廖某某在西線公司收購過程中提供過幫助，且以后公司經(jīng)營(yíng)還需要其幫忙，就在張家界市大成山水酒店對(duì)面的馬路旁給了廖某某20萬元現(xiàn)金人民幣，廖某某收受并占為己有。

2019年6月25日，武陵源區(qū)監(jiān)委委托湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新融達(dá)評(píng)估公司”）采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法方式，對(duì)西線公司2013年12月31日的股東全部權(quán)益重新進(jìn)行評(píng)估。2019年7月12日，新融達(dá)評(píng)估公司出具了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，結(jié)論為5728萬元，與2014年8月榮信評(píng)估公司出具的3.18億元的評(píng)估結(jié)果相差2.6072億元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、企業(yè)登記情況表及相關(guān)材料、干部任免審批表及相關(guān)任免文件、張家界澧源聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告、湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股東決議、銀行交易流水及回款憑證、記賬憑證及附件、關(guān)于洽談收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司控股權(quán)的請(qǐng)示、關(guān)于收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于市經(jīng)投公司收購西線旅游公司股權(quán)的請(qǐng)示及批復(fù)、關(guān)于擬收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司洽談及有關(guān)情況的報(bào)告、關(guān)于市經(jīng)投公司收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的請(qǐng)示、關(guān)于請(qǐng)求審查確認(rèn)湖南**旅游開發(fā)股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的請(qǐng)示、市經(jīng)投公司收購西線旅游公司股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案通知書、關(guān)于市經(jīng)投公司收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的匯報(bào)、中共張家界市委常委會(huì)議紀(jì)要、市國(guó)資委、市經(jīng)投公司關(guān)于申請(qǐng)農(nóng)行減免利息的相關(guān)文件、關(guān)于市經(jīng)投公司集團(tuán)收購西線旅游公司股權(quán)協(xié)議初審意見的報(bào)告、張家界市人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議張家界市**發(fā)展投資集團(tuán)有限公司收購湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股權(quán)的議案及張家界市人大常委會(huì)批準(zhǔn)該議案的決定、張家界市**發(fā)展投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于對(duì)湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的意見、關(guān)于公布2013年度中介機(jī)構(gòu)備選庫名單的通知、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)業(yè)務(wù)約定書及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、關(guān)于分?jǐn)傇u(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)的函、湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股權(quán)變更沿革情況以及社會(huì)出資者隱名出資情況說明、股份轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)記賬憑證、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及補(bǔ)充協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓款支付憑證、委托資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議及支付憑證、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人廖某某、姚某某、熊某某、劉某某、卓某某、張某丙、徐某某、蔡某某、田某某、胡某某、屈某甲、樊某某、王某某、屈某乙、郭某某、張某丁、陳某某、朱某某、宋某某、羅某某、周某甲、蒯某某、李某某、周某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，共計(jì)人民幣70萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桑某某人民法院

檢察員：譚紅亮

檢察官助理:曾群

2020年3月6日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于桑某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.被告人上交500萬元暫扣于調(diào)查機(jī)關(guān)。