桑某某人民檢察院

起?訴?書

桑檢職檢刑訴〔2020〕10號

被告人張某甲，曾用名張某乙，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4308021963********，土家族，初中文化，張家界**實業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理，原湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股東，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)**號，住張家界市永定區(qū)教場路89號張家界**樓宿舍，因涉嫌行賄罪，經(jīng)桑某某人民檢察院決定，于2019年8月21日被桑某某公安局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)桑某某人民檢察院批準，于2019年8月29日被桑某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌行賄罪，由張家界市人民檢察院于2019年8月20日指定我院管轄，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月14日、2019年12月27日退回調(diào)查機關(guān)補充調(diào)查，調(diào)查機關(guān)分別于2019年11月13日、2020年1月20日補查重報。本院分別于2019年9月30日、2019年12月14日、2020年2月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲為提高湖南張家界**旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱“西線公司”）個人擁有的94.09%股份被收購為國有資產(chǎn)的價值，分兩次送給時任市國資委主任廖某某50萬元、20萬元現(xiàn)金人民幣，共計70萬元，具體事實如下：

2002年12月4日，張某甲以茂隆公司的名義收購西線公司，并由茂隆公司控股。2013年7月19日，張某甲通過長沙**投資咨詢有限公司借用3950萬元對西線公司進行增資，同時委托澧源會計事務(wù)所出具驗資報告，工商登記完成后，又將該增資款轉(zhuǎn)還給長沙**投資咨詢有限公司。

2013年9月，張家界市**公司計劃收購西線公司，張家界市委市政府決定由國資委牽頭做好收購前期的準備工作，及聘請會計事務(wù)所和評估公司對西線公司進行財務(wù)審計和資產(chǎn)評估。

2014年4月初，經(jīng)市國資委選定，張家界市**公司委托中審華寅五洲會計事務(wù)所、湖南榮信資產(chǎn)評估有限公司進行審計、評估。評估公司的人員到西線公司把評估資料整理并帶回長沙進行審計、評估。5月中上旬，初步評估價值為1.88億元左右，張某甲認為評估價值過低不接受，安排張某丙到審計、評估公司把所有審計、評估資料拿回去，導(dǎo)致評估工作中斷。

2014年5月下旬，張某甲在張家界市永定區(qū)的華祥苑茗茶會所茶樓二樓請托廖某某更換評估公司重新評估，如果評估報告不能更改，希望廖某某給評估公司做下協(xié)調(diào)工作，把評估價格提高，廖某某答應(yīng)給評估公司做工作。

期間，廖某某給張某甲介紹了一個自稱是評估公司的卓某某，卓某某稱可以幫忙提高評估價格，并提出按提高價格的比例5%進行提成或包干200萬元，張某甲懷疑卓某某的身份，只承諾把評估事情搞好后可以考慮支付幾十萬元好處費。

2014年7月份，張某甲在張家界市**委黨校大門口，將事先準備好的50萬元現(xiàn)金人民幣送給廖某某，并請托廖某某幫忙把收購西線公司的評估價值提高，廖某某收受并答應(yīng)幫忙。

在第一次資產(chǎn)評估中斷后幾個月，廖某某給中審華寅五洲會計事務(wù)所負責人姚某某打電話，要求其想辦法與評估公司溝通協(xié)調(diào)，希望評估價值能達到3億元左右。姚某某將此事與湖南**公司負責人熊某某溝通，熊某某通過北京**公司評估師劉某某處得知，采取收益法對西線公司經(jīng)營性資產(chǎn)進行評估會提高評估價格，于是榮信公司委托北京**公司的劉某某以收益法的評估方式出具評估報告，再將該報告以榮信公司名義出具，在沒有審計報告的基礎(chǔ)上，最終評估結(jié)果為3.18億元。

2014年8月份左右，雙方進行了西線公司收購價值的最終談判，在張某甲的要求下確定收購價格按照評估價格增加10%，實際除去西線公司的銀行債務(wù)，最終給茂隆公司支付轉(zhuǎn)讓款為11506.87萬元，談判過程中，廖某某未提出反對意見。

2016年上半年的一天下午，廖某某以卓某某要求張某甲兌現(xiàn)西線公司評估收購?fù)瓿珊蠼o好處費的承諾為由，要求張某甲給予20萬元人民幣。張某甲認為廖某某以卓某某為借口找其要錢，心中雖有不滿，但是考慮廖某某在西線公司收購過程中提供過幫助，且以后公司經(jīng)營還需要其幫忙，就在張家界市大成山水酒店對面的馬路旁給了廖某某20萬元現(xiàn)金人民幣，廖某某收受并占為己有。

2019年6月25日，武陵源區(qū)監(jiān)委委托湖南新融達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“新融達評估公司”）采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法方式，對西線公司2013年12月31日的股東全部權(quán)益重新進行評估。2019年7月12日，新融達評估公司出具了資產(chǎn)評估報告，結(jié)論為5728萬元，與2014年8月榮信評估公司出具的3.18億元的評估結(jié)果相差2.6072億元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、企業(yè)登記情況表及相關(guān)材料、干部任免審批表及相關(guān)任免文件、張家界澧源聯(lián)合會計師事務(wù)所驗資報告、湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股東決議、銀行交易流水及回款憑證、記賬憑證及附件、關(guān)于洽談收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司控股權(quán)的請示、關(guān)于收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的會議紀要、關(guān)于市經(jīng)投公司收購西線旅游公司股權(quán)的請示及批復(fù)、關(guān)于擬收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司洽談及有關(guān)情況的報告、關(guān)于市經(jīng)投公司收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的請示、關(guān)于請求審查確認湖南**旅游開發(fā)股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果的請示、市經(jīng)投公司收購西線旅游公司股權(quán)資產(chǎn)評估結(jié)果備案通知書、關(guān)于市經(jīng)投公司收購張家界**旅游開發(fā)股份有限公司有關(guān)問題的匯報、中共張家界市委常委會議紀要、市國資委、市經(jīng)投公司關(guān)于申請農(nóng)行減免利息的相關(guān)文件、關(guān)于市經(jīng)投公司集團收購西線旅游公司股權(quán)協(xié)議初審意見的報告、張家界市人民政府關(guān)于提請審議張家界市**發(fā)展投資集團有限公司收購湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股權(quán)的議案及張家界市人大常委會批準該議案的決定、張家界市**發(fā)展投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會議紀要、關(guān)于對湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司資產(chǎn)評估報告的意見、關(guān)于公布2013年度中介機構(gòu)備選庫名單的通知、資產(chǎn)評估、審計業(yè)務(wù)約定書及相關(guān)財務(wù)憑證、關(guān)于分攤評估費、審計費的函、湖南張家界**旅游開發(fā)股份有限公司股權(quán)變更沿革情況以及社會出資者隱名出資情況說明、股份轉(zhuǎn)讓合同及相關(guān)記賬憑證、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及補充協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓款支付憑證、委托資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議及支付憑證、資產(chǎn)評估報告、審計報告等；

2.證人證言：證人廖某某、姚某某、熊某某、劉某某、卓某某、張某丙、徐某某、蔡某某、田某某、胡某某、屈某甲、樊某某、王某某、屈某乙、郭某某、張某丁、陳某某、朱某某、宋某某、羅某某、周某甲、蒯某某、李某某、周某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人張某甲為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，共計人民幣70萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桑某某人民法院

檢察員：譚紅亮

檢察官助理:曾群

2020年3月6日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于桑某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.證人名單1份。

4.被告人上交500萬元暫扣于調(diào)查機關(guān)。