甘肅省武山縣人民檢察院

起?訴?書

武檢訴刑訴〔2018〕87號(hào)

被告人張某甲，女，漢族，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205241965********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省天水市武山縣，現(xiàn)住新疆維吾爾族自治區(qū)哈密市**小區(qū)**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月27日被武山縣公安局取保候?qū)彙?/span>同年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由武山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2013?年，被告人張某乙（另案處理）注冊(cè)成立了深圳**匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**匯”),?為牟取非法利益，張某乙授意公司技術(shù)人員研發(fā)改進(jìn)成為新型的傳銷模式“**匯眾扶互生會(huì)員系統(tǒng)”（又稱“**匯新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”）。通過**匯會(huì)員登錄平臺(tái)的共享互助系統(tǒng)，打著“扶貧濟(jì)困，均富共生”的幌子，要求注冊(cè)會(huì)員花費(fèi)300元購買“善種子”激活賬號(hào)，并向會(huì)員收取100元排單費(fèi)，變相收取門檻費(fèi)；通過布施（又稱贈(zèng)與）與受助系統(tǒng)返利100％至150％的高額返利形式以及提取2％至6％的管理獎(jiǎng)的形式，欺騙引誘更多的人成為“**匯”會(huì)員，“**匯”是一個(gè)典型的傳銷組織。截止目前，張某乙等人創(chuàng)建的“**匯眾扶互生系統(tǒng)”共發(fā)展會(huì)員75層598萬余人，騙取財(cái)物高達(dá)116億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了我國的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾正常的生產(chǎn)、生活秩序。

被告人張某甲按照傳銷組織架構(gòu)，于2016年10月19日通過網(wǎng)絡(luò)加入“**匯”組織，并加入其上線桑某某（女，漢族，44歲，新疆哈密人）組建的“**匯哈密群”微信群，在微信群內(nèi)經(jīng)過“**匯”頭目張某乙及高層管理人員的“洗腦”后，被告人張某甲先后將其子付某甲，其女付某乙、付某丙，前夫付某丁等人發(fā)展成為“**匯”下線會(huì)員。隨后被告人張某甲通過口口相傳的方式給身邊的朋友、同事、老鄉(xiāng)大肆宣傳“**匯”組織，為騙取他人信任，謊稱其五六個(gè)月就可以賺取六七萬元，百分百真的，同時(shí)被告人張某甲依托手機(jī)微信平臺(tái)，在昵稱為“愛心傳遞姐妹群”的微信群內(nèi)大肆轉(zhuǎn)發(fā)“**匯”相關(guān)視頻、圖片等資料，并給微信朋友分享“**匯”頭目張某乙及高層管理人員劉某某等人錄制的有關(guān)“**匯”的錄音、視頻等宣傳資料，在被告人張某甲的虛假宣傳和鼓動(dòng)下，多名受害人交錢加入“**匯”組織。2017年前后，被告人張某甲在武山縣遇到朋友馬某某、張某丙、竇某某等人，其乘機(jī)對(duì)上述人員口頭宣傳“**匯”組織，并將他們發(fā)展成自己的下線會(huì)員。截止2017年7月24日，被告人張某甲共發(fā)展**匯下線會(huì)員7層47人。

經(jīng)聘請(qǐng)湖南省鑒真司法鑒定中心對(duì)張某甲在“**匯”會(huì)員系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：

????張某甲（身份證號(hào)6205241965********）的登錄用戶名為zxy8889,?ID為200449，屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016?年10月19日，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有7層，47個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬號(hào)共完成8次贈(zèng)與，累計(jì)240000元，7次受助，累計(jì)266000元。截止2017年7月24日，已支出善種子10個(gè)，剩余善種子0個(gè)，已支出善心幣148個(gè)，剩余善心幣6個(gè)，已支出善金幣200個(gè)，剩余善金幣20060個(gè)，管理錢包已支出16000?元，管理錢包剩余2660元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人張某甲供述；2、證人證言；3、鑒定意見書；4、書證；5、電子數(shù)據(jù)光盤等。

????本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)致使眾多下線會(huì)員蒙受財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，影響了人民群眾正常的生產(chǎn)生活秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

武山縣人民法院

檢察員：樊生海

2018年9月26日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料3冊(cè)。