安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕263號

被告人張某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3410221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黃山市休寧縣，住安徽省當涂縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年8月21日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?020年8月21日由本院續(xù)保。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進的一家教育機構(gòu)旗下的基金理財產(chǎn)品，虛構(gòu)該項目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進行虛假宣傳，夸大投資收益。購買基金必須注冊賬戶并綁定身份信息、手機號碼，平臺前期是免費注冊會員賬戶。隨后，余某甲要求會員必須購買注冊碼獲得投資購買基金的資格，一個注冊碼從68元至340元不等，價格由余某甲確定、收取、支配，注冊成功后成為會員賬戶，即可參與投資基金產(chǎn)品。

“JVI教育基金”平臺內(nèi)以美元為結(jié)算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設(shè)上限。平臺也可以進行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺要收取手續(xù)費，提現(xiàn)時美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計算。投資收益在工作日期間每日結(jié)算到會員的賬戶內(nèi)，周末、節(jié)假日不計算收益且不予提現(xiàn)?；鹳~戶在會員之間可以互相轉(zhuǎn)讓（對沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺投資購買美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項投資分為活期（隨存隨取）和定期（三個月、六個月、九個月、十二個月）兩種方式。平臺根據(jù)會員賬戶投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動計算賬戶的收益并顯示、充值到會員賬戶內(nèi)，定期利率根據(jù)時長高于活期利率。動態(tài)收益：根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級會員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱為推薦獎勵，吸引更多的會員注冊并投資。直推獎勵層級限制在五代以內(nèi)，平臺以下線投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計算百分比提成直接獎勵給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線注冊成功后，下線購買或者預約美金的資金是通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人（報單中心負責人），體系創(chuàng)始人再將下線轉(zhuǎn)來的資金轉(zhuǎn)入余某甲控制并使用的多個賬號或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲等人。另外報單中心從余某甲處半價購買注冊碼，再全價賣給注冊會員，從中賺取差價，價格從一開始68元到136、272、340元。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺共發(fā)展全國各地會員注冊賬戶36242個，組成上下線關(guān)系層級達27層，累計收取資金3億余元。

被告人張某甲是傳銷組織MM體系負責人，在整個傳銷體系中處于第三層級，其用尹某某、方某某二個賬號進行注冊，發(fā)展下線1245人（含應某某、王某某下線），是余某甲全國助理微信群成員，其提供個人銀行卡、支付寶和微信交易賬戶給余某甲使用，銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額13,220,308.65元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額9,392,466.20元，收到JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計3,827,842.45元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金支取及其他大額消費等。

案發(fā)后，利用其姑姑張某乙的銀行賬戶存放其截留的涉嫌傳銷的違法資金40余萬元以備自己今后使用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、扣押物品清單等；

2.證人應某某、項某某、黃某某、余某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

本院認為，被告人張某甲以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究張某甲的刑事責任。余某甲在組織領(lǐng)導傳銷活動罪中起主要作用，是主犯，張某甲在組織領(lǐng)導傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六、第二十七條之規(guī)定。被告人張某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇

2020年9月18日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诋斖靠h**鎮(zhèn)**村。

2.偵查卷、檢察卷各一冊。

3.鑒定意見一冊。