浙江省仙居縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢公訴刑訴〔2019〕200號

被告人張某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3326241963********，漢族，中專文化，退休人員，戶籍所在地浙江省臺州市仙居縣**街道**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月8日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>于2019年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年年底，被告人張某甲與蔣某某（另案處理）被“遼寧省長耕集團有機肥”傳銷團隊大團隊長宋某某（另案處理）發(fā)展成為傳銷組織成員。該傳銷組織以銷售盤錦長耕肥業(yè)有限公司生產(chǎn)的有機肥為名義（口頭稱要實物也可以給，不要實物可存公司），采用設(shè)立福利獎、推薦獎、代數(shù)獎、報單獎等獎勵制度，要求參加者投資成為公司的會員。投資模塊由A網(wǎng)和B網(wǎng)組成，投資7000元，可以成為三星會員，1000元進入A網(wǎng)，6000元進入B網(wǎng)。投資35000元成為四星會員，5000元進入A網(wǎng),30000元進入B網(wǎng)，依次類推。會員投資后可以連續(xù)得到44個工作日的返款，每個工作日得到B網(wǎng)投資額4%的返款，44個工作日出局，也可以選擇不出局，在原點位進行復(fù)投，復(fù)投可以繼續(xù)按照原比例得到福利獎返款。會員投資后，推薦新注冊會員加入可以得到代數(shù)獎和推薦獎。代數(shù)獎為推薦1名新注冊會員可以得到排在下面4代會員的獎勵，推薦2名可以得到排在下面6代會員的獎勵，推薦3名可以得到排在下面8代會員的獎勵，推薦4名可以得到排在下面10代會員的獎勵。獲得代數(shù)獎的比例為：1至10代獎勵金額分別為該層級會員B網(wǎng)投資額福利獎日分數(shù)的10%至1%，推薦4人為一個周期上限，代數(shù)獎的封頂數(shù)額為本人B網(wǎng)投資金額的3倍。報單獎為報單中心每報一單給3元的獎勵。以上所說的百分比獎勵需要扣除一些稅、愛心基金等。

張某甲加入傳銷組織之后，積極宣傳并發(fā)展吳某甲、吳某乙、鄭某某（均另案處理）等人為其下線。在其位于原酒廠附近租住處設(shè)立報單中心，接受投資者報單并解答疑問，對仙居片區(qū)傳銷組織的建立、擴大起關(guān)鍵作用。2017年4月份左右，張某甲在“長耕集團有機肥”投資群內(nèi)號召投資人購買長耕集團的股權(quán)。張某甲、吳某乙、鄭某某積極推廣“長耕集團有機肥”，并發(fā)展胡某某、萬某某、崔某某等人參加“長耕集團有機肥”傳銷活動。其中張某甲發(fā)展層級9級以上、線下人員60余人。

2018年1月8日，被告人張某甲到仙居縣公安局經(jīng)偵大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息查詢，前科查詢，銀行交易記錄、投資數(shù)據(jù)等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過，證人王某某、宋某某、張某乙、張某丙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

本院認為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資有機肥為名，要求參加者投入資金獲得加入資格，并按一定的順序組成層級，直接或間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院

檢察員：吳煥富

2019年6月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。