福建省壽寧縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢訴刑訴〔2020〕58號

被告人張某甲，曾用名張某乙，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3526231976********，漢族，初中二年級輟學(xué)，務(wù)工，戶籍在龍巖市**區(qū)**鄉(xiāng)**號，住龍巖市**區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年10月23日被壽寧縣公安局刑事拘留，同月29日被壽寧縣公安局取保候?qū)彛?019年10月29日經(jīng)本院決定，同日由龍巖市鳳城派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由壽寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月30日，被告人張某甲經(jīng)楊某甲、楊某乙（均另案處理）介紹，投資20000元（人民幣，下同）加入“中國民族品牌網(wǎng)”傳銷平臺，楊某甲幫其注冊賬號**1976，高某甲（已判決）將其置于楊某乙線下。后張某甲使用其本人及他人身份證注冊多個賬號，伙同楊某甲、楊某乙等人在廈門翔鷺大酒店、福州世紀(jì)金源大酒店、龍巖天子溫泉酒店、龍巖榮順大酒店、福安萬豪酒店、壽寧廊橋大酒店等地，以參與招商會分享成功經(jīng)驗等方式發(fā)展下線，鼓動他人加入“中國民族品牌網(wǎng)”，并以高額回報、提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格。其先后發(fā)展了會員葉某甲（已判決）、黃某甲、徐甲、楊某丙、張某丁、范某甲等多人，張某甲獲得平臺獎勵吉利汽車1輛（已轉(zhuǎn)讓）。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定：賬號**1976累計分紅3065900元，下線108層，安置會員賬號68368個。2019年10月25日，張某甲的家屬代為向壽寧縣公安局退出違法所得200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.壽寧縣公安局提取的銀行交易明細(xì)單、刑事判決書，出具的扣押決定書等書證。

2.證人張某丙、張某丁、江甲等人證言。

3.被告人張甲及同案人楊某甲、楊某乙、葉某甲、葉某乙供述和辯解。

4.湖南省鑒真司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書。

5.壽寧縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以推銷商品、提供服務(wù)為名，以高額回報為誘餌，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在傳銷組織中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七第一款、第二款之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于其具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，主動退出部分贓款，目前無固定職業(yè)，無穩(wěn)定收入，尚需撫養(yǎng)2名未成年子女，經(jīng)龍巖市永定區(qū)司法局開展社會調(diào)查，符合社區(qū)矯正條件，故建議對其判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省壽寧縣人民法院　

檢??察??官：陳煜星

????檢察官助理：齊秀芳

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?????????????????????????????????????（院印）

????????????????????????????????????2020年6月4日

附：

1.被告人張某甲取保候?qū)徲邶垘r市**區(qū)**路**號，聯(lián)系電話1508026****

2.偵查卷宗4冊　

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份