長春市寬城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

長寬檢二部刑訴〔2020〕14號　

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6223011993********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**派出所管內(nèi)，現(xiàn)住址廣東省惠州市惠陽區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年11月14日被臨時羈押于四平市看守所，于2019年11月15日被長春市公安局寬城分局解回并刑事拘留；因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月17日被長春市公安局寬城區(qū)分局逮捕。

本案由吉林省長春市公安局寬城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長辦案期限一次。退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月末至2018年05月31日期間，被告人張某甲同陳某甲（已判決）、馮某某（已判決）、趙某甲（已判決）、張某乙（已判決）、李某甲（已判決）等人，在長春市寬城區(qū)萬達華宅小區(qū)4號樓2單元1109室等地，以投資虛擬貨幣和盾幣和安速新能源汽車原始股為由，在網(wǎng)絡(luò)注冊發(fā)展會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，共發(fā)展會員400余人，騙取錢款人民幣107余萬元。其中，被告人張某甲系陳某甲上線。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）被告人張某甲的供述；

（二）書證：抓獲經(jīng)過、常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息、電話查詢記錄、情況說明、刑事判決書、辨認筆錄及照片、陳某甲、馮某某、趙某甲、張某乙、李某甲、趙某乙所發(fā)展會員關(guān)系圖、統(tǒng)計帳目照片、手寫統(tǒng)計帳目、會議簽到表；

（三）被害人陳某乙的陳述；

（四）證人陳某甲、馮某某、趙某甲、張某乙、李某甲、邵某某、范某某、李某乙、李某丙、周某某、趙某乙的證言。?

本院認為，被告人張某甲以推銷虛擬的和盾幣為名，要求參加者繳納一定費用，并按照一定順序組成層級，騙取財物，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市寬城區(qū)人民法院　

檢察官：王志會

?2020年5月21日　

附：1、被告人張某甲現(xiàn)被羈押于長春市第一看守所；?

2、證據(jù)目錄、被害人名單、證人名單各一份；

3、卷宗五冊；

4、光盤一張。