寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢未刑訴〔2020〕3號

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5227301997********，漢族，文化程度高中，系**學(xué)院學(xué)生，住貴州省龍里縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年9月7日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4507211997********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住廣西省靈山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年9月7日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼5002411990********，土家族，文化程度初中，務(wù)工，住重慶秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年9月7日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、謝某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人張某甲、謝某某、楊某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、謝某某、楊某甲均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，張某甲、陳某某、楊某乙（三人均另案處理）等人組建詐騙集團，先后于2017年4月在深圳市龍華區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路樟坑徑下圍工業(yè)園德盛昌大廈6F15-6F18設(shè)立創(chuàng)特信息科技咨詢（深圳）有限公司、2017年11月在深圳市龍華區(qū)龍華街道創(chuàng)業(yè)路匯海廣場B座806室設(shè)立匯鑫泰信息科技咨詢（深圳）有限公司（以下簡稱匯鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)海韻大廈2009室設(shè)立深圳市萬鑫和信息科技有限公司（以下簡稱萬鑫和公司）等六家境內(nèi)公司，其中匯鑫泰公司為總公司，其余為分公司，并從境內(nèi)公司抽調(diào)人員到老撾金三角唐人街、柬埔寨金邊等地設(shè)立境外公司，各公司設(shè)負責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等職。

2018年3月至同年4月，被告人張某甲、謝某某、楊某甲先后進入萬鑫和公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后張某甲升任小組長，上述三人在不具備股票交易專業(yè)知識的情況下，通過手動撥號或自動外呼系統(tǒng)向不特定人員撥打電話，謊稱是東方財富或海通證券等知名證券公司的客服，以能免費提供股票內(nèi)幕信息及相關(guān)資訊為由，誘騙他人加入微信群，為境外公司建立作案目標群，待滿群后移交境外公司，境外公司則雇傭?qū)ｉT人員以網(wǎng)絡(luò)直播方式講解股票投資、鋪墊外匯金投資知識，境外業(yè)務(wù)員同時操縱多個微信號假扮客戶在群里發(fā)言，并伺機發(fā)布外匯金投資的虛假贏利單，捏造外匯金投資高收益的虛假事實，以取得被害人的信任，逐步將被害人的投資目標轉(zhuǎn)至外匯金交易，誘騙被害人在香港“長江金業(yè)”交易平臺按照業(yè)務(wù)員的指令開戶、注入資金、進行交易，但被害人投資資金并未進入香港“長江金業(yè)”平臺賬戶，被害人虧損金額被被告人一方非法占有。具體事實如下：

1.2018年3月至同年5月，被告人張某甲在擔(dān)任業(yè)務(wù)員、組長期間，以上述方式參與騙取被害人錢財，撥打詐騙電話至少13000人次，其個人違法所得至少人民幣4840元。

2.2018年4月至同年5月，被告人謝某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，以上述方式參與騙取被害人錢財，撥打詐騙電話至少7000人次，其個人違法所得至少人民幣2039元。

3.2018年4月至同年5月，被告人楊某甲在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，以上述方式參與騙取被害人錢財，撥打詐騙電話至少7000人次，其個人違法所得至少人民幣835元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、扣押清單、工資表、歸案經(jīng)過、破案經(jīng)過、戶籍資料等；

2.被害人趙某某、李某某的陳述；

3.被告人張某甲、謝某某、楊某甲及同案犯汪某某、方某某、譚某某、李某某、周某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、謝某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、謝某某、楊某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、謝某某、楊某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、謝某某、楊某甲在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，且到案后能如實供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

（本頁無正文）

檢??察??官??俞??林

檢察官助理??柯欣芝

2020年10月18日

附件：1.被告人張某甲、謝某某、楊某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》三份

3.《量刑建議書》三份