河南省鞏義市人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2019〕45號(hào)　

被告人張某甲，男，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811992********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。因犯盜竊罪于2013年4月18日被鞏義市人民法院判處管制一年二個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。因犯尋釁滋事罪于2015年12月18日被鞏義市人民法院判處有期徒刑二年,于2017年5月2日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年9月19日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月30日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811992********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年8月27日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌犯收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月15日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4101811990********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年9月22日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年9月25日被鞏義市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、王某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年12月25日再次向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，陳某某（小名：二斌，另案處理）提出讓被告人張某甲幫助辦理銀行卡，被告人張某甲明知陳某某使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍以自己的名義辦理2張銀行卡信息（包括銀行卡所有人的銀行卡及密碼、持有人身份信息、手機(jī)號(hào)、U盾及密碼），后被告人張某甲從被告人張某乙、王某某處收購銀行卡信息46張。被告人王某某將從謝某某等人處辦理的銀行卡信息13張，被告人張某乙將從牛某某等人處辦理銀行卡8張銀行卡均提供給被告人張某甲。

被告人王某某于2019年9月22日到鞏義市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行開戶信息等書證；2.證人張某丙、趙某甲、牛某某、張某丁、任某某、王某乙、謝某某、趙某乙的證言；3.被告人張某甲、張某乙、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某某、張某乙違反國家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在有期徒刑執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞏義市人民法院　

檢察員：周劍威

??????郝興華

二〇一九年十二月二十八日　

附：

????1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于鞏義市看守所；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*號(hào)；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。