湖南省漢某某人民檢察院

起?訴?書

湘漢檢刑訴﹝2020﹞83號

被告人張某甲，女，1968年**月**日出生于吉林省撫松縣，公民身份號碼2206211968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住吉林省撫松縣**鎮(zhèn)**委**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年7月29日被常德市公安局刑事拘留，經(jīng)常德市人民檢察院批準逮捕，2019年10月2日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，漢族，1968年**月**日出生于河北省廊坊市，公民身份號碼1328281968********，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市文安縣**鎮(zhèn)**村**莊**街**號，現(xiàn)住河北省廊坊市廣陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年8月9日被常德市公安局刑事拘留，9月3日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，漢族，1969年**月**日出生于吉林省延吉市，公民身份號碼2224011969********，個體經(jīng)營，中共黨員，戶籍所在地吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省延吉市**花園**號樓**單元**。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年3月1日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，漢族，1967年**月**日出生于河北省唐山市，無業(yè)，住唐山市遷西縣**廟**鄉(xiāng)**莊**村**號。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年3月1日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，漢族，1960年11月24日廣東省惠州市，公民身份號碼4402041960********，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省惠州市惠城區(qū)**街道**路宿舍**棟**，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**街**路**號**房。因涉嫌犯組織領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年2月28日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人梅某某，男，漢族，1968年**月**日出生于廣東省廣州市，公民身份號碼4201241968********，無業(yè)，住廣州市白云區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2019年2月28日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月31日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于2019年11月21日指定本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴十五日（2019年12月21日至2020年1月4日）。二次退回公安機關(guān)補充偵查（2020年1月4日至2020年2月3日，2020年3月4日至2020年4月2日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，同案人王某甲（已判決）經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴外國考察新亞洲集團銷售的中券資本項目，后將該項目引進中國，在中國內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團隊進行宣傳推廣“中券資本”傳銷項目并發(fā)展下線會員。

王某甲安排人員市場宣傳推廣，并發(fā)展骨干作為各地傳銷團隊領(lǐng)導人，幫助其在國內(nèi)推廣“中券資本”傳銷項目，發(fā)展下線傳銷人員，宣稱開展資本證券化業(yè)務(wù)，以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG）的證券為名發(fā)展會員，并通過召開培訓會、組織會員參加國外傳銷組織劇本的宣傳大會等方式進行虛假宣傳，講解獎金制度，要求參加者最低繳納人民幣4800元入門費，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四個級別，按照推薦關(guān)系和加入時間的先后順序形成層級，發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，形成推薦網(wǎng)絡(luò)圖和安置網(wǎng)絡(luò)圖，使會員層級呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)?！爸腥Y本”項目的獎金制度分為靜態(tài)獎、直推獎（推廣計劃）、碰對獎（發(fā)展計劃）、代數(shù)獎（代數(shù)計劃）。所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5%作為手續(xù)費。

被告人張某甲系“中券資本”傳銷項目在河北秦皇島的主要市場領(lǐng)導人之一。2016年初通過沈某某接觸到了該項目，并與沈某某一起前往深圳某酒店參與了由王某甲組織召開的“中券資本”啟動宣傳大會，了解了有關(guān)“中券資本”傳銷項目的獎勵制度、會員注冊等具體情況。張某甲與沈某某商議共同投資注冊多個會員賬號，獲取利益。張某甲和沈某某在河北秦皇島**工作室，接待考察會員及對傳銷項目進行宣傳、介紹，發(fā)展下線會員，并組織下線會員前往國外參與傳銷組織開展的“中券資本”傳銷活動。經(jīng)鑒定，張某甲有2個中券資本會員賬號，其中最高層級的會員編號90948389，所在安置層級為56，去重后安置下線會員編號數(shù)為12732，安置下線78層，所在推薦層級為30，去重后推薦下線會員編號數(shù)為12732個，推薦下線31層；實際提現(xiàn)獎金2019377.?

被告人趙某某系“中券資本”傳銷項目在河北廊坊市的主要市場領(lǐng)導人之一。2016年1月，同案人厲某某（已起訴）得知王某甲在國內(nèi)啟動“中券資本”項目，便邀集懂電腦操作的趙某某合伙投資，使用趙某某的身份信息注冊會員賬號。二人商議一起發(fā)展該傳銷項目，厲某某主要負責發(fā)展下線會員，向會員宣傳講解有關(guān)獎金制度、公司背景等。趙某某負責注冊會員賬號、賬號提現(xiàn)、復投轉(zhuǎn)賬等。為發(fā)展下線會員，趙某某、厲某某租賃了河北省廊坊市某大廈六樓一房間作為工作室，用于接待上門考察有意向投資的會員，并宣傳、講解有關(guān)“中券資本”的獎金制度。同時，二人還組織下線會員團隊前往國外參與有傳銷集團組織召開的傳銷推廣大會。同時，還在廊坊酒店、賓館召開推廣會，發(fā)展下線會員。經(jīng)鑒定，被告人趙某某和同案人厲某某共同2個中券資本會員編號，最高層級的會員編號為73389024，所在安置層級為42，去重后安置下線會員編號為8439個，安置下線70層，所在推薦層級為21，去重后推薦下線會員編號數(shù)為5009個，推薦下線29層；實際提現(xiàn)獎金3825331.75?

被告人鄭某某系“中券資本”傳銷項目在吉林省延邊朝鮮族自治州的主要市場領(lǐng)導人之一。2016年4月，鄭某某經(jīng)他人介紹了解到“中券資本”傳銷項目，并注冊成為會員。之后，龐某某、何某某（均被判刑）到延吉對“中券資本”項目進行宣傳時結(jié)識了被告人鄭某某，并邀請鄭某某到哈爾濱對該項目進行進一步的了解，因龐某某許諾給予“高點位”，鄭某某注冊會員帳號，成為了龐某某的下線會員，并發(fā)展下線會員。之后，在參與龐某某在哈爾濱組織的推廣會時結(jié)識了張曉甲（已起訴），因在龐某某的會員團隊獲利不多，故被告人鄭某某又跟著張曉甲做該項目，成為了張曉甲會員團隊的會員，并發(fā)展下線會員，從中獲利。為拓展會員市場，被告人鄭某某在自己位于延吉市的某電子公司辦公室接待上門考察會員，向會員宣傳、介紹該傳銷項目，聘請人員專門操作電腦。2016年上半年，被告人鄭某某在延吉市酒店組織召開“中券資本”傳銷活動，申請講師進行現(xiàn)場宣傳講解。經(jīng)鑒定，鄭某某有2個中券資本會員賬號，其最高層級的會員帳號所對應最高層級的會員編號為“22742008”,所在安置層級為43，去重后安置下線會員編號數(shù)為44318個，安置下線121層，所在推薦層級為26，去重后推薦下線會員編號數(shù)為2390個，推薦下線21層；實際提現(xiàn)獎金為1692301.12。

被告人賈某某系“中券資本”傳銷項目在河北唐山的主要市場領(lǐng)導人之一。2015年底，賈某某通過厲某某（已起訴）了解了“中券資本”傳銷項目。2015年12月的一天，被告人賈某某應邀參與了厲某某在河北廊坊**酒店組織召開的“中券資本”宣傳大會，了解該項目的背景及獎金制度，并注冊會員帳號，成為了厲某某的下線會員。為發(fā)展會員市場，被告人賈某某在河北省遷西縣酒店組織了多次“中券資本”傳銷項目培訓會、“招商會”，發(fā)展會員，并組織下線會員團隊前往國外參與傳銷集團組織的傳銷活動。經(jīng)鑒定，賈某某有2個中券會員賬號，最高層級的會員編號為50810982，所在安置層級為53，去重后安置下線會員編號數(shù)為4235個，安置下線59層，所在推薦層級為23，去重后推薦下線會員編號數(shù)為4226，推薦下線27層；實際提現(xiàn)獎金為1625502.25.?

被告人梅某某、鄧某某系“中券資本”傳銷項目在廣東省廣州市的主要市場領(lǐng)導人之一。2016年初，被告人梅某某、鄧某某經(jīng)他人介紹接觸到該項目。2016年1月份參加了王某甲在深圳某酒店召開的“中券資本”傳銷啟動宣傳大會，了解到該項目的背景、獎金制度及有關(guān)情況，二人決議一起投資該項目，注冊了多個會員號成為會員，獲利二人平均分配。為發(fā)展下線會員，拓展會員市場，二人于2016年上半年在廣州市番禺區(qū)、海珠區(qū)酒店組織了宣傳會、推廣會，申請講師到現(xiàn)場進行講解，發(fā)展下線會員。同時，被告人梅某某、鄧某某于2016年參與了由傳銷集團組織的國外傳銷活動。經(jīng)鑒定，鄧某某、梅某某共同使用4個中券會員賬號，最高層級的會員編號為00777507，所在安置層級為40，去重后安置下線會員編號數(shù)為13838個，安置下線100層，所在推薦層級為20，去重后推薦下線會員編號數(shù)為3297個，推薦下線30層；實際提現(xiàn)獎金為1034369.50.?

為繼續(xù)進行傳銷活動，2016年8月，王某甲又從新亞洲集團引進與“中券資本”傳銷項目模式類似的“國盟普惠證券”傳銷項目，對外宣稱代理銷售美國德克薩斯州“國盟集團”（簡稱IHA）的“國盟普惠證券”為名，繼續(xù)在國內(nèi)發(fā)展會員，從中獲利?！皣似栈葑C券”傳銷項目要求參加者最低繳納3600元的入門費，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民幣四個級別。會員按照推薦順序和加入時間的先后順序，形成“金字塔”形狀的推薦層級和安置層級?！皣似栈葑C券”傳銷項目的獎金制度分為分為靜態(tài)獎、直推獎（推廣計劃）、對碰獎（發(fā)展計劃）、豪華獎。所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額5%作為手續(xù)費。

2016年12月，常德市的同案人劉某某（已判決）通過微信群了解該項目后，即加入成為會員，積極參加傳銷活動，在常德市發(fā)展下線會員30人以上。

被告人鄭某某系“國盟普惠證券”傳銷項目在吉林省延邊朝鮮族自治州的主要市場領(lǐng)導人之一。2016年10月份，鄭某某經(jīng)王某甲介紹注冊成為了該項目的會員，伙同他人共同發(fā)展下線會員，聘請人員進行會員帳號注冊、提現(xiàn)等電腦操作，發(fā)展下線會員。經(jīng)鑒定，鄭某某有三個國盟證券會員賬號，最高層級的會員帳號所對應的最高層級會員編號為“63853624”，所在安置層級為17層，去重后安置下線會員編號數(shù)為10474個，安置下線57層，所在推薦層級為17，去重后推薦下線會員編號數(shù)為3649個，推薦下線15層；實際提現(xiàn)獎金為2415318.00。

2017年1月份，“中券資本”項目因未持續(xù)發(fā)展會員而停止。同時“國盟普惠證券”項目在后期發(fā)展會員的數(shù)量也開始逐漸減少，為持續(xù)傳銷項目的發(fā)展，王某甲又從新亞洲集團引進“DB科融證券”（前期叫“天宮三號”）傳銷項目。

2017年3月份，國盟惠普證券項目因發(fā)展會員數(shù)量急劇下降導致該項目停止，為安撫市場，繼續(xù)發(fā)展傳銷項目，被告人王某甲將該項目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個傳銷項目，其獎金制度、投資配套等模式均和“國盟普惠證券”傳銷項目類似，僅更換項目名稱，同時將部分“國盟普惠證券”傳銷項目的會員平移到上述兩個項目中，繼續(xù)開展傳銷活動。

2019年2月28日，被告人鄭某某主動投案，如實供述所犯事實。2019年2月22日，被告人賈某某主動投案，如實供述所犯事實。2019年2月27日，被告人梅某某、鄧某某主動投案，如實供述所犯事實。到案后，被告人張某甲、趙某某如實供述了自己所犯事實。

公安機關(guān)依法扣押被告人賈某某人民幣215萬元、趙某某人民幣250萬元、被告人鄭某某人民幣200萬元、被告人鄧某某、梅某某各人民幣100萬元。公安機關(guān)依法凍結(jié)張某甲涉案人民幣1052563.47元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：各被告人的推薦關(guān)系、安置關(guān)系圖、銀行交易明細、扣押清單等；2.證人張某乙、苑某某、李某某證人證言；3.電子證據(jù)；5.鑒定意見；6.被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某以會員管理系統(tǒng)為依托，以銷售虛假外國證券產(chǎn)品為名，要求參加者購買理財產(chǎn)品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，且系情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷罪追究其刑事責任。被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某起了次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應從輕或減輕處罰。被告人鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某主動投案，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、趙某某到案后如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人賈某某、鄭某某、鄧某某、梅某某積極退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將被告人張某甲、趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漢某某人民法院

檢察官：張偉

2020年4月28日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)押常德市看守所。被告人趙某某、鄭某某、賈某某、鄧某某、梅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十四冊。

3．隨案移送公安機關(guān)依法扣押、凍結(jié)涉案款物材料。

4．《認罪認罰具結(jié)書》六份。_?