華某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

華檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人張某甲，男，1969年**月**日出生于湖南省華某某，身份證號(hào)碼4306231969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址均為湖南省華某某**鎮(zhèn)街道**組**號(hào)。因盜竊罪于1999年3月27日被岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一千元，1999年4月釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年5月16日被華某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由華某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份至2019年6月，被告人張某甲在華某某**鎮(zhèn)洪山頭蘆葦場(chǎng)旁的“三角洲”、“劉公島”開(kāi)辦洗砂場(chǎng)，明知黃某某被國(guó)土、林業(yè)部門(mén)處罰過(guò)，其所采風(fēng)化砂為違法犯罪所得，仍然同意收購(gòu)黃某某的風(fēng)化砂達(dá)1500噸，涉案金額達(dá)52500元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年8月份,被告人張某甲在華某某**鎮(zhèn)洪山頭蘆葦場(chǎng)旁的“三角洲”開(kāi)辦洗砂場(chǎng)。張某甲要其弟弟張某乙聯(lián)系上黃某某商量購(gòu)買(mǎi)黃某某（已因非法開(kāi)采罪被判刑）非法從東山鎮(zhèn)相公門(mén)山非法開(kāi)采的風(fēng)化砂。2018年9月份到2019年2月份黃某某多次運(yùn)送1000噸，價(jià)格為每噸35元，涉案金額為35000元，該批砂由張某甲給錢(qián)給張某乙后，張某乙以現(xiàn)金的方式分多次結(jié)賬給黃某某。

2、2019年6月，被告人張某甲在“劉公島”重新開(kāi)辦了一個(gè)洗砂場(chǎng)，黃某某從東山鎮(zhèn)相公門(mén)山非法開(kāi)采風(fēng)化砂后出售給張某甲洗砂場(chǎng)500噸，每噸35元，共計(jì)涉案資金17500元。張某甲出錢(qián)給張某乙后，張某乙以現(xiàn)金方式分批給黃某某結(jié)算清賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、?？谛畔?、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2、證人黃某某、張某乙、黎某甲、李某某、何某某、沈某某、劉某甲、葉某某、黎某乙、許某某、劉某乙、周某某、黎某某的證言。

4.被告人張某甲的供述；

上述證據(jù)收集合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，被告人張某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，建議對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑七個(gè)月，建議適用緩刑。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人張某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華某某人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：嚴(yán)文慧

2020年12月11日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話(huà)：1354861****?

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。