淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢刑檢刑訴〔2019〕2號

被告人張某甲,男,?1993年**月**日生,居民身份證號碼3208821993********，漢族,?大專文化,無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年4月16日被淮安市公安局淮安分局拘留，于2018年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年9月4日、11月19日將案件退回淮安市公安局淮安分局補充偵查。該分局分別于2018年10月4日、12月19日將案件重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2018年8月21日、11月4日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月，李某某（已被以涉嫌集資詐騙罪提起公訴）以其子被告人張某甲名義購買淮安**小區(qū)**號樓**室房產(chǎn)一套，李某某用會錢15.8萬余元支付該房屋的首付款，并辦理了36.5萬元的房屋抵押貸款，后李某某仍用會錢替張某甲償還房貸。2015年李某某所請標(biāo)會倒會后，張某甲在明知李某某使用會錢為其購買該房產(chǎn)的情況下，與其父張某乙編造首付款中有八萬元是張某甲向其親戚張某丙借款的虛假事實，于2017年9月26日收取陳某甲、陳某乙夫妻5萬元購房定金，約定以108萬元價格將上述房屋出售，并委托李某某辦理相關(guān)簽約及過戶手續(xù)。

上述108萬元賣房款均由張某甲收取、使用。其中，張某甲除使用部分賣房款償還上述房屋住房貸款312776.97元外，兩次支付6034.49元償還個人購買蘋果7P手機所欠貸款；借款給他人合計73000元；償還個人借款和貸款合計433496.01元；轉(zhuǎn)賬給其父母146000元、轉(zhuǎn)賬給他人110000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、身份信息表、前科查詢記錄等書證；

2.證人李某某、張某乙、張某丙等人證言；

3.被告人張某甲供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲在明知相關(guān)房產(chǎn)是犯罪所得購買的情況下，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、買賣相關(guān)房產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察員：成宸

2019年1月3日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于淮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。