河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕655號(hào)　

被告人張某甲(別名胖娃)，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4312231984********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市辰溪縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住湖南省懷化市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙，2020年8月4日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人張某甲，聽取了辯護(hù)人張樹勇的意見，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初，被告人張某甲為非法獲利聯(lián)系張某乙（另案處理）提供微信、支付寶收款二維碼對(duì)詐騙贓款進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬，承諾給張某乙提成3-4%。2020年2月4日，張某乙聯(lián)系雷某某（另案處理）參與并承諾給其提成2%，雷某某又介紹周某某（另案處理）一同參加。張某乙在懷化市鶴城區(qū)華昇時(shí)尚賓館內(nèi)進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬，并安排雷某某、周某某進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核實(shí)，雷某某使用本人微信收款二維碼經(jīng)手101842.52元，冒用萬某某身份使用微信收款二維碼經(jīng)手41928元，周某某使用本人微信收款二維碼經(jīng)手金額64424元。

2020年8月1日，被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡等物證；

2.書證：被告人的照片、戶籍證明、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、二維碼復(fù)印件、在逃人員登記表、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、懷化農(nóng)村商業(yè)銀行存款賬戶金融交易明細(xì)、取款明細(xì)等書證；

3.證人證言：證人（詐騙案件的被害人）韓某某、楊某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人張某甲及同案犯張某乙、雷某某、周某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：張某乙、雷某某、周某某的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：雷某某、周某某的取款監(jiān)控光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某甲系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人張某甲到案后，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院　

檢察官：李?金?玲

檢察官助理：王瑞

2020年11月30日　

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤1張。

3.證人名單1份。

4.隨案移送贓證款物品清單1份。