重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001031990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**期**幢**（戶(hù)籍所在地重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)**幢**）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、洗錢(qián)罪，于2019年6月12日被重慶市公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、洗錢(qián)罪，于2019年11月22日向重慶市人民檢察院第一分院移送審查起訴。重慶市人民檢察院第一分院于2019年11月28日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年12月28日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2011年至2017年期間，被告人張某甲的公公謝某甲（另案處理）利用其擔(dān)任原中國(guó)**銀行重慶分行**的職務(wù)便利，在每年中秋節(jié)、春節(jié)宴請(qǐng)時(shí)陸續(xù)收受重慶**控股有限公司時(shí)任**涂某某好處費(fèi)人民幣11萬(wàn)元、10萬(wàn)美元（折合人民幣63.7404萬(wàn)元），謝某甲將其中剩余的人民幣10.19萬(wàn)元、美元6.4244萬(wàn)元（折合人民幣40.9495萬(wàn)元）藏匿于其家中。

2018年10月初的一天，被告人張某甲與其丈夫謝某乙（在逃）在二人共同居住的重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**的家中，在明知謝某乙的父親謝某甲交由保管的一個(gè)黑色拉桿箱內(nèi)有謝某甲任職期間受賄所得財(cái)物的情況下，仍對(duì)該拉桿箱予以保管。后張某甲、謝某乙夫婦二人將該拉桿箱轉(zhuǎn)移、藏匿于張某甲父母位于重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**幢**的家中臥室衣柜內(nèi)。2019年4月25日，重慶市公安局依法對(duì)張某甲父母位于重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**幢**室進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)該拉桿箱內(nèi)有謝某甲受賄所得現(xiàn)金美元6.4244萬(wàn)元、受賄所得現(xiàn)金人民幣10.19萬(wàn)元，以及港幣3430元、銀行卡30張、銀行存折11本、保險(xiǎn)合同4份、企業(yè)自建房轉(zhuǎn)讓合同2份、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)1本、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票1張、工行定期存單5張、工行基金購(gòu)買(mǎi)憑證1張、南方基金開(kāi)戶(hù)憑證1張、工行基金申購(gòu)繳款憑證1張、工行基金認(rèn)購(gòu)存取款憑證1張等物品，重慶市公安局依法對(duì)該拉桿箱及箱內(nèi)物品予以扣押。

二、洗錢(qián)罪

（一）2013年至2018年期間，被告人張某甲的公公謝某甲、丈夫謝某乙利用謝某甲擔(dān)任原中國(guó)**銀行重慶分行**的職務(wù)便利，收受重慶**醫(yī)藥有限公司**李某某的好處費(fèi)現(xiàn)金人民幣4965.4245萬(wàn)元及大量其他財(cái)物。

2015年至2018年期間，被告人張某甲明知其丈夫謝某乙、其公公謝某甲利用謝某甲擔(dān)任原中國(guó)**銀行重慶分行**的職務(wù)便利大量收受李某某的財(cái)物，仍與其丈夫謝某乙使用受賄所得款項(xiàng)，大肆購(gòu)買(mǎi)法拉利、賓利、路虎、瑪莎拉蒂等豪車(chē)，大肆購(gòu)買(mǎi)愛(ài)馬仕、香奈兒、梵克雅寶、連卡佛、諾悠翩雅、迪奧等品牌奢侈品。

2018年7月，被告人張某甲、謝某乙從謝某甲處得知李某某被重慶市監(jiān)察委留置調(diào)查，張某甲遂伙同謝某乙陸續(xù)將從李某某處受賄所得贓款購(gòu)買(mǎi)的奢侈品部分變賣(mài)，共計(jì)賣(mài)得贓款人民幣584.9萬(wàn)元。張某甲、謝某乙將其中現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元裝入一拉桿箱并由張某甲轉(zhuǎn)移至其父母位于重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**幢**的家中臥室衣柜內(nèi)藏匿。同時(shí)，謝某乙藏匿于此的還有另一個(gè)內(nèi)有受賄款人民幣300萬(wàn)現(xiàn)金的拉桿箱。后張某甲將其中人民幣185.5萬(wàn)用于歸還**集團(tuán)借款及生活開(kāi)支。2019年4月25日，重慶市公安局依法對(duì)張某甲父母位于重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**幢**室進(jìn)行搜查，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)上述兩拉桿箱內(nèi)剩余贓款人民幣414.5萬(wàn)元予以扣押。

（二）2017年11月17日，被告人張某甲明知原在劉某某名下的一輛價(jià)值人民幣92.315萬(wàn)元的沃爾沃XC90黑色越野車(chē)系其公公謝某甲受賄所得，仍配合謝某甲、謝某乙將該車(chē)過(guò)戶(hù)至自己名下。2018年10月25日，被告人張某甲與謝某乙以人民幣51萬(wàn)的價(jià)格將該車(chē)輛變賣(mài)，張某甲明知該車(chē)輛系謝某甲受賄所得，仍提供其卡號(hào)為62148623********的招商銀行卡接收賣(mài)車(chē)款，并供張某甲自己使用。

2019年4月25日，被告人張某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，到案后如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、沃爾沃XC90查證材料、微信聊天記錄、銀行回單、重慶愛(ài)馬仕銷(xiāo)售記錄、成都愛(ài)馬仕銷(xiāo)售記錄、成都杰尼亞銷(xiāo)售記錄、成都香奈兒銷(xiāo)售記錄、成都諾悠翩雅銷(xiāo)售記錄、成都連卡佛銷(xiāo)售記錄、成都迪奧銷(xiāo)售記錄、成都梵克雅寶銷(xiāo)售記錄、成都紀(jì)梵希銷(xiāo)售記錄、銀行賬戶(hù)流水等書(shū)證；

2.證人謝某甲、李某某、白某某、廖某某、劉某某、張某乙、陳某某、徐某某、梁某某、周某某、涂某某、朱某某等人的證言；

3.被告人張某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是貪污賄賂犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、窩藏，情節(jié)嚴(yán)重；同時(shí)為掩飾、隱瞞錢(qián)款來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)消費(fèi)、套現(xiàn)、提供資金賬戶(hù)等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人張某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：伍 超

檢察官助理：李建省

2019年1月6日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.案卷材料八冊(cè)；

3.簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。