湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕45號

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼：4425271970********，漢族，初中文化，商人，戶籍所在地：廣東省東莞市南城區(qū)**巷**號，現(xiàn)住東莞市**閣**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2019年7月26日被衡東縣公安局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人李秀源，廣東法制盛邦（東莞）律師事務所律師。

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院二次將本案退回衡東縣公安局補充偵查（2019年11月22日至2019年12月20日、2020年2月4日至2020年3月4日）；因案情重大、復雜，本院二次決定延長審查起訴期限（2019年11月10日至2019年11月24日、2020年1月21日至2020年2月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲系東莞市**工程有限公司（以下簡稱**甲公司）、東莞市**建設工程有限公司（以下簡稱**建設公司）的實際控制人。

2012年10月30日，被告人張某甲掛靠廣東省肇慶市**建筑工程集團有限公司（以下簡稱**二建公司）和廣寧縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**乙公司）簽訂《建設工程施工合同》，合同約定：“**二建公司負責廣寧縣**現(xiàn)代城項目的C、D區(qū)樓房建設施工?！贝稳眨桓嫒藦埬臣缀?*二建公司簽訂《項目法施工責任書》，明確被告人張某甲為項目承包負責人，負責組織和管理施工隊伍等，**二建公司負責經(jīng)手工程款、收取管理費等。

2014年8月5日，被告人張某甲實際控制的**甲公司向東莞市**建材貿(mào)易部（以下簡稱**貿(mào)易部，經(jīng)營者劉某某，衡東縣人）采購鋼材，供被告人張某甲承建的**現(xiàn)代城及其他項目工程使用。雙方就鋼材的價格、規(guī)格、付款方式等內(nèi)容進行口頭約定，雙方口頭協(xié)議于2015年4月份中止。期間，**貿(mào)易按照口頭協(xié)議向**甲公司供應鋼材，但**甲公司未按照協(xié)議及時支付鋼材款。

2016年12月18日，**現(xiàn)代城項目完工。2017年2月28日，被告人張某甲以**二建公司的名義向廣東省廣寧縣人民法院提起**乙公司建設工程施工合同糾紛，要求**乙公司支付剩余的54245445.7元工程款（工程總造價172164776.04元，已支付117919330.34元），經(jīng)廣寧縣人民法院判決并執(zhí)行，2018年4月10日執(zhí)行完畢。2018年1月2日，**貿(mào)易部向衡東縣人民法院起訴其與**甲公司、被告人張某甲買賣合同糾紛，衡東縣人民法院于2018年4月23日以（2018）湘0424民初14號民事判決書判決：東莞市**工程有限公司向東莞市**建材貿(mào)易部支付鋼材貨款6751827.36元、資金占用費4350273.39元、律師費454531元及利息費用等（以上合計11556631.75元人民幣）；被告人張某甲對上述債務承擔連帶償還責任。判決生效后，**甲公司及被告人張某甲未按照生效法律文書確定的期限內(nèi)履行義務，**貿(mào)易部于2018年7月2日向衡東縣人民法院申請強制執(zhí)行，衡東縣人民法院于2018年7月3日以（2018）湘0424執(zhí)283號執(zhí)行通知書通知:**甲公司、被告人張某甲執(zhí)行，并要求**甲公司、被告人張某甲報告財產(chǎn)情況。2018年7月5日，衡東縣人民法院向被告人張某甲調(diào)查其財產(chǎn)情況時，被告人張某甲未經(jīng)執(zhí)行法官允許離開公司，并未如實申報其財產(chǎn)狀況。

2019年6月18日，被告人張某甲和**二建公司簽訂《協(xié)議書》，雙方約定：被告人張某甲將其所有的51套房產(chǎn)（根據(jù)【2017】粵1223執(zhí)147之四、【2017】粵1223執(zhí)618號執(zhí)行裁定書共取得51套房產(chǎn)，價值13105520元）給**二建公司，**二建公司將其享有的商鋪收租權(quán)利給被告人張某甲（每月收租金15萬元，共66個月，總計990萬元）。

2019年7月25日，被告人張某甲在廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)被衡東縣公安局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍資料、到案經(jīng)過、建設工程施工合同、協(xié)議書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行通知書等書證；2.證人張某乙、趙某某、胡某某、陳某某、楊某某等人的證言；3.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人張某甲對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察員：彭靖

2020年4月2日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押在衡東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

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