江西省全南縣人民檢察院

起?訴?書

全檢刑檢刑訴〔2019〕109號

被告人張某甲，綽號“張保險”，男性，1956年**月**日出生，公民身份號碼3621301956********，漢族，高中文化，江西省全南縣人，戶籍地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**路**號，居住地為全南縣**棟**單元**室，全南縣*戊液化氣站負(fù)責(zé)人，無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年6月19日被贛州市公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)由贛州市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月22日，贛州市公安局指定該案由全南縣公安局偵查。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌強迫交易罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月21日補查重報。2019年12月20日決定延長審查起訴期限十五日（2019年12月22日至2020年1月5日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2005年3月，全南縣*甲液化氣站與全南縣*乙液化氣站簽訂聯(lián)營合同，同時租賃全南縣*丙液化氣站及全南縣*丁液化氣站，成立全南縣縣城*戊液化氣站，股東主要有張某甲、朱某某、韓某甲、繆某甲、劉某某劉某某等人。*戊液化氣站進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一分配利潤，壟斷全南縣城液化氣市場。2016年上半年，因有人外出充裝液化氣，致使全南縣*戊液化氣站銷量下降，利益受損。時任全南*戊液化氣站負(fù)責(zé)人張某甲組織召開股東會，股東張某甲、韓某甲、朱某某、繆某甲等人參會，共同商議并決定由繆某甲負(fù)責(zé)組織3人打擊外出異地充裝液化氣行為，同意支付繆某甲月工資1萬元，其他三人月工資5千元，每打擊1起給予1萬元獎勵。

2016年8月至2016年底，繆某甲糾集繆某乙、黃某某和張某乙參與打擊活動。繆某甲等人在全南縣城蹲守、跟蹤、攔截走私液化氣人員，通過威脅、要挾、私自扣押液化氣罐和運氣車輛等手段，實施犯罪活動8起，逼迫全南縣城用氣戶只能到*戊液化氣站用氣，達(dá)到壟斷全南縣城液化氣市場、牟取高額利潤的目的。繆某甲等人獲取工資和獎勵共計15萬元。經(jīng)鑒定，2016年8月至2019年2月，全南*戊液化氣站股東超出全省平均價部分獲利7709878.44元。2019年9月29日，經(jīng)全南縣價格認(rèn)證中心認(rèn)定，繆某甲等人扣押的三輪車、液化氣罐等物品的價格共計28323.88元。

1、2016年8月，繆某乙、黃某某和張某乙發(fā)現(xiàn)一龍源壩人會私自送液化氣，三人在街心花園一飯店門口撥打液化氣罐上的電話謊稱要充氣。陳某甲接到電話后騎一輛女士踏板車到街心花園，拿到繆某乙等人的空液化氣罐返回全南縣金龍鎮(zhèn)合隆制衣廠附近的液化氣存放點。張某乙騎摩托車跟蹤陳某甲到了合隆制衣廠附近后未發(fā)現(xiàn)陳某甲，于是打電話叫繆某乙和黃某某過來?？娔骋业热嗽诤下≈埔聫S附近巡查，在一民房內(nèi)發(fā)現(xiàn)存放有液化氣罐，繆某乙打電話叫其父親繆某甲到現(xiàn)場。陳某甲騎踏板車返回存放點后，繆某乙上前將其踏板車鑰匙拔掉，并不準(zhǔn)陳某甲離開，之后張某甲帶著市場監(jiān)督管理局的工作人員來到現(xiàn)場拍照取證?？娔臣字甘箍娔骋?、黃某某和張某乙三人將民房內(nèi)的13個液化氣罐（其中11個裝有液化氣、2個空瓶）搬上皮卡車并拉到*丙氣站存放，將陳某甲的踏板車扣押至**賓館。陳某甲陳某某打電話給液化氣所有人鐘某甲，鐘某甲騎三輪車到**賓館找繆某甲等人說液化氣罐處理的事情?？娔臣字甘箍娔骋摇埬骋覍㈢娔臣椎娜嗆囈部垩涸?*賓館，并要求鐘某甲、陳某甲繳納2萬元罰款才能拿回三輪車和踏板車。鐘某甲和陳某甲無法繳納罰款于第二天早上離開**賓館。

2、2016年8月，繆某乙通過*戊氣站送氣員舉報，得知在**工業(yè)園的一個洗碗廠有人私自充氣。繆某乙和張某乙兩人遂到**洗碗廠（老板是李某某）巡查，發(fā)現(xiàn)在洗碗廠里有5個液化氣罐。繆某乙打電話給繆某甲，因繆某甲沒有時間，繆某乙又打電話給*戊氣站股東張某甲到現(xiàn)場。張某甲到現(xiàn)場后，與洗碗廠老板李某某等人發(fā)生爭執(zhí)。后繆某乙等人因要扣押液化氣罐與李某某發(fā)生激烈爭吵，隨后張某甲報警，民警出警后將李某某等人帶回派出所接受調(diào)查。張某甲聯(lián)系市場監(jiān)督管理局工作人員到現(xiàn)場后，叫繆某乙和張某乙將洗碗廠內(nèi)的5個液化氣罐（均裝有液化氣）拉回*丙氣站存放。第二天李某某到市場監(jiān)督管理局說明情況后，李某某到*丙氣站拿回了液化氣罐。

3、2016年8月，繆某乙發(fā)現(xiàn)原*戊氣站的送氣員鐘某乙會私自充裝液化氣，通過跟蹤發(fā)現(xiàn)存放在金龍鎮(zhèn)**村**組的理發(fā)店。于是繆某乙叫黃某某以理發(fā)為由進入理發(fā)店查看，發(fā)現(xiàn)理發(fā)店衛(wèi)生間內(nèi)有液化氣罐并告訴繆某乙?？娔骋掖螂娫捦ㄖ娔臣椎浆F(xiàn)場，并將送氣員鐘某乙叫到現(xiàn)場。之后繆某甲指使繆某乙、黃某某和將理發(fā)店內(nèi)的29個液化氣罐（其中1個裝有液化氣、28個空瓶）、一臺臺稱和一個充氣泵等物品拉回*丙氣站。

4、2016年8月，繆某乙得知*戊氣站送氣員諶某甲在**安置房會私自充裝液化氣，繆某乙和張某乙兩人在**安置房諶某甲家附近巡查，看到諶某甲車庫里有7個液化氣罐?？娔骋掖螂娫捀鷱埬臣讌R報后，兩人將車庫里的7個液化氣罐（均是空瓶）拉回*丙氣站存放。

5、2016年8月，繆某乙得知*戊氣站送氣員鐘某丙會私自充裝液化氣，繆某乙、黃某某和張某乙三人到金龍鎮(zhèn)**村鐘某丙住處巡查，后在一自建房的樓梯間看到有11個液化氣罐?？娔骋掖螂娫捊戌娔潮貋?，鐘某丙不回來?？娔骋矣执螂娫捊o張某甲，張某甲讓繆某乙等人先把液化氣罐拉回*丙氣站，于是繆某乙、黃某某黃某某和張某乙三人將11個液化氣罐（均是空瓶）拉回*丙氣站存放。

6、2016年9月，繆某甲根據(jù)送氣員鐘某乙的舉報得知鐘某?。▌e名鐘某戊）會從龍源壩送氣到**路“**酸菜魚”店，繆某乙和黃某某在街心花園紅綠燈處蹲守鐘某丁，但是沒有等到。當(dāng)天晚上，繆某乙在“**酸菜魚”店門口發(fā)現(xiàn)了鐘某丁的三輪車，打電話叫黃某某到現(xiàn)場。因鐘某丁不在現(xiàn)場，繆某乙和黃某某在三輪車旁蹲守到鐘某丁回來，之后電話通知繆某甲到現(xiàn)場?？娔臣讈淼胶笾甘箍娔骋液忘S某某將鐘某丁的三輪車以及液化氣罐扣押，還將“**酸菜魚”店里的液化氣罐共計11個（其中5個裝有液化氣、6個空瓶）也一起扣押拉到*丙氣站。第二天，鐘某丁在*丙氣站找繆某甲等人協(xié)商處理此事，繆某甲等人要求鐘某丁繳納罰款。兩個月后，鐘某丁繳納了2600元后贖回了三輪車。

7、2016年9月，繆某乙得知全南中學(xué)旁的**面館有人會送外地液化氣，于是繆某乙與黃某某兩人在**面館門口蹲守，跟蹤騎三輪車送氣的林某某到了**大道**苑一車庫。林某某打開車庫門后，繆某乙看到有12個液化氣罐。繆某乙和黃某某將12個液化氣罐（其中10個裝有液化氣、2個空瓶）以及三輪車扣押，將液化氣罐存放在*丙氣站，三輪車存放在**賓館。后林某某通過熟人說情將三輪車拿回。

8、2016年9月，繆某乙得知有一個人會從鄉(xiāng)下送氣到縣城，液化氣罐的存放點在老車站**廠，繆某乙和張某乙到老車站**廠附近巡查未發(fā)現(xiàn)。后繆某乙得知二中路“**腸粉店”有人送氣，繆某乙與張某乙又在“**腸粉店”附近蹲守，發(fā)現(xiàn)陂頭人諶某乙開皮卡車送液化氣到“**腸粉店”，繆某乙和張某乙兩人開車一直跟蹤諶某乙到**鎮(zhèn)。之后諶某乙找陳某乙和繆某甲溝通，繆某甲威脅諶某乙再往縣城送氣就要扣押他的氣瓶和車輛，諶某乙無奈答應(yīng)不再送氣到全南縣城。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本二本；2.書證：受案登記表、常住人口信息、歸案情況說明、*戊氣站財務(wù)報表等；3.證人證言：證人鐘某甲、陳某甲、李某某、鐘某乙、諶某甲、韓某乙、劉某某、鐘某己、張某丙、黃某某、張某乙等人的證言；4.被告人張某甲的供述與辯解；5.搜查筆錄和辨認(rèn)筆錄等勘驗材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲作為*戊氣站負(fù)責(zé)人，在授權(quán)繆某甲配合執(zhí)法部門打擊液化氣走私行為時，知道或者放任繆某甲等人在未取得執(zhí)法部門委托或授權(quán)情況下，私自采取蹲守、跟蹤、攔截、威脅、扣押、要挾等侵犯人身、財產(chǎn)權(quán)手段，迫使全南縣城用氣戶只能到*戊氣站用氣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。同時，張某甲歸案后如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰；在檢察機關(guān)退繳非法所得60萬元，依法可以酌定從輕處罰。2019年12月17日，在辯護人陳紅華的見證下自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，建議對張某甲以強迫交易罪判處有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省全南縣人民法院

檢察員：廖樹忠

2019年12月31日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于信豐縣看守所。

2．本案卷宗壹拾伍冊、筆記本貳本。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。?