洪江市人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑刑訴〔2020〕148號

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3401231986********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地為安徽省**縣**鎮(zhèn)**社居委**組**號，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**社居委**園。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月11日被洪江市公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洪江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，已于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見。審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人張某甲同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，多次為他人提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，支付結(jié)算金額共計849528元。具體如下：

1、2019年12月份，張某甲幫助微信名為“無名”（微信號wxid_9muj9n********）的人聯(lián)系售賣了多套銀行卡給張某甲的上線“新?美金王”?（微信號wxid_cjq5r2********），“無名”根據(jù)張某甲提供的地址將銀行卡寄往給深圳市寶安區(qū)鴻昌花園、深圳市寶安區(qū)卡羅社區(qū)等地。“新?美金王”將錢付給張某甲后，張某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將錢付給“無名”。

2、2019年12月份，張某甲幫助唐某某聯(lián)系售賣了二套銀行卡（均為中國農(nóng)業(yè)銀行卡）給張某甲的上線“戰(zhàn)浮夸”（微信號wxid_3fn2f1********），唐某某根據(jù)張某甲提供的地址將銀行卡寄給了廣東省一個叫“常浩”的人。2019年12月7日，“戰(zhàn)浮夸”通過轉(zhuǎn)賬給張某甲支付1300元，張某甲隨即通過微信給唐某某支付了1200元，張某甲從中獲利100元。其中卡號為62284803183********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡的支付結(jié)算金額共計608052元（其中轉(zhuǎn)入金額304026元），唐某某通過注銷該卡取現(xiàn)的方式獲利4755元，該卡系楊某某被詐騙案涉案三級卡。

3、2020年3月份，張某甲幫助唐某某聯(lián)系售賣了二套銀行卡（一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國工商銀行卡）給張某甲的上線“爺們兒”（微信號wxid_izvjjk********），唐某某根據(jù)張某甲提供的地址將銀行卡寄給了鄭州市鄭東新區(qū)一個叫“金丹”的人。“爺們兒”給張某甲支付了800元之后，張某甲于2020年3月7日給唐某某微信轉(zhuǎn)賬600元。其中中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284116945********）的支付結(jié)算金額共計38330.98元（其中轉(zhuǎn)入金額32095.99元）。2020年5月6日，唐某某來到洪江市黔城鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行大廳辦理銷卡，準(zhǔn)備將該卡中的25861元人民幣取現(xiàn)據(jù)為己有，被工作人員發(fā)現(xiàn)并報警。該卡系李某某被詐騙案涉案一級卡。

4、2020年3月份，張某甲將自己的一套中國工商銀行卡（卡號62220313020********）以400元的價格販賣給其上線“爺們兒”。該卡的支付結(jié)算金額共計203146元（其中轉(zhuǎn)入金額為101550元）。該卡為陳某某被詐騙案、趙某某被詐騙案、張某乙被詐騙案的涉案一級卡。

2020年7月9日，被告人張某甲被肥東縣公安局民警依法抓獲歸案，并在到案后如實供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.華為牌手機(jī)一臺；2.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、微信賬單等書證；3.被告人張某甲的供述和辯解；4.同案犯唐某某的供述與辯解；5.被害人陳某某、趙某某等人的陳述；6.?湖南云電司法鑒定所司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，全案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人張某甲在到案后如實供述了自己的犯罪事實，如其在法庭審理中仍能如實供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人張某甲判處有期徒刑一年，并處罰金。本案符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議你院適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪江市人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??官：楊軍

?????????????????????????????????????檢察官助理：凌霞??

??????????????????????????????????2020年10月29日????????????????????????????????????

附件：?1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在洪江市看守所。

2.偵查卷叁冊、檢察卷壹冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。